Bamberg: Proces tegen fraudeurs van de Milton Group begint – miljarden schade!

Bamberg: Proces tegen fraudeurs van de Milton Group begint – miljarden schade!

Het proces tegen Mikheil B., het vermeende meesterbrein van de zogenaamde ‘Milton Group’, begon op 15 januari 2026 in Bamberg. De 50-jarige Israëlisch-Georgische staatsburger wordt beschuldigd van bende- en commerciële fraude nadat tussen 2014 en 2019 ongeveer 1.000 mensen in Duitstalige landen ernstig gewond raakten. BR24 rapporteert zouden de benadeelde partijen valse beloften hebben gekregen van hoge winsten via investeringen in nep-digitale platforms.

De onderzoeken, die meer dan zes jaar duurden, werden uitgevoerd door het Beierse Centraal Bureau voor Cybercriminaliteit samen met de Opper-Frankische Recherche-inspectie voor centrale taken. Mikheil B. is in augustus 2023 in Armenië gearresteerd en in mei 2024 uitgeleverd aan Duitsland. Tijdens zijn hechtenis zwijgt de verdachte voorlopig en geeft hij geen commentaar op de beschuldigingen of medeplichtigen het Beierse rechtssysteem aangekondigd.

De omvang van de fraude

De “Milton Group” wordt geassocieerd met een indrukwekkend aantal nepplatforms. In totaal zouden er zo'n 400 fraudeplatforms zijn geëxploiteerd, waarbij Mikheil B. heeft bijgedragen aan de verkoop. De totale schade in Duitstalige landen bedraagt ​​maar liefst 52 miljoen euro, terwijl de mondiale schade van het netwerk op minstens 178 miljoen euro wordt geschat. Volgens het Openbaar Ministerie zou het donkere veld, oftewel de daadwerkelijke schade, nog veel groter kunnen zijn.

De callcenters van de organisatie waren gevestigd in Albanië, Georgië, Noord-Macedonië en Oekraïne. Hier moedigden werknemers mensen aan om hun geld in frauduleuze beleggingen te steken. Alleen al tussen 2014 en 2019, toen Mikheil B. een callcenter runde in Albanië, schatte de rechterlijke macht dat ongeveer 180 mensen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werden opgelicht voor ongeveer 8 miljoen euro.

Veiligheidsmaatregelen en processtroom

Op de eerste dag van het proces waren de veiligheidsmaatregelen in de rechtszaal van een hoog niveau, wat het explosieve probleem nog eens onderstreepte. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. De verdediging pleit echter voor minder dan acht jaar. “Hij fungeert als hoofdpersoon in een strak georganiseerd netwerk”, aldus de aanklager. De verdachte wordt ervan beschuldigd actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling en verkoop van alles-in-één software voor nephandelsplatformen, waarmee beleggers werden misleid.

Deze software, die onder meer op 28 platforms werd gebruikt, werd vanuit Georgië gedistribueerd. In 2017 en 2018 is de software PumaTS ontwikkeld, wat extra frauduleuze activiteiten mogelijk maakte. Een beschadigde investeerder uit Oostenrijk zou ruim 11 miljoen euro hebben verloren op de nepbeleggingssite ‘CryptoKartal’. Het consumentenbeschermingsforum spreekt over de noodzaak van een mondiaal antwoord op dergelijke fraudenetwerken, die 3.500 daders en meer hebben getroffen.

De procedure wordt met spanning gevolgd, niet alleen vanwege de omvang van de schade, maar ook vanwege de internationale verwikkelingen en het aanhoudende opsporingswerk. Het proces zou veel van de getroffenen een sprankje hoop kunnen bieden dat ze eindelijk gerechtigheid zullen krijgen.