Bamberg: Começa o julgamento contra os fraudadores do Milton Group – bilhões em danos!

Bamberg: Começa o julgamento contra os fraudadores do Milton Group – bilhões em danos!

O julgamento contra Mikheil B., o suposto mentor do chamado “Grupo Milton”, começou em Bamberg em 15 de janeiro de 2026. O cidadão israelense-georgiano de 50 anos é acusado de fraude comercial e de gangues depois que cerca de 1.000 pessoas em países de língua alemã foram gravemente feridas entre 2014 e 2019. Como Relatórios BR24, as partes lesadas teriam recebido falsas promessas de lucros elevados através de investimentos em plataformas digitais falsas.

As investigações, que duraram mais de seis anos, foram conduzidas pelo Gabinete Central do Cibercrime da Baviera em conjunto com a Inspecção da Polícia Criminal da Alta Francónia para Tarefas Centrais. Mikheil B. foi preso na Armênia em agosto de 2023 e extraditado para a Alemanha em maio de 2024. Durante o tempo em que esteve sob custódia, o réu permanece em silêncio por enquanto e não comenta as acusações ou cúmplices o sistema de justiça da Baviera anunciou.

A extensão da fraude

O “Grupo Milton” está associado a um número impressionante de plataformas falsas. No total, foram operadas cerca de 400 plataformas fraudulentas, nas quais Mikheil B. contribuiu para as vendas. Os danos totais nos países de língua alemã ascendem a chocantes 52 milhões de euros, enquanto os danos globais da rede são estimados em pelo menos 178 milhões de euros. Segundo o Ministério Público, o campo escuro, ou seja, o dano real, pode ser muito maior.

Os call centers operados pela organização estavam localizados na Albânia, Geórgia, Macedônia do Norte e Ucrânia. Aqui, os funcionários encorajaram as pessoas a investirem o seu dinheiro em investimentos fraudulentos. Só entre 2014 e 2019, quando Mikheil B. dirigia um call center na Albânia, o poder judicial estimou que cerca de 180 pessoas da Alemanha, Áustria e Suíça foram defraudadas em cerca de 8 milhões de euros.

Precauções de segurança e fluxo do processo

No primeiro dia do julgamento, as precauções de segurança na sala do tribunal foram de alto nível, o que sublinhou ainda mais a questão explosiva. O Ministério Público exige uma pena de prisão até dez anos. A defesa, porém, argumenta há menos de oito anos. “Ele atua como personagem principal em uma rede fortemente organizada”, disse o promotor. O réu é acusado de estar ativamente envolvido no desenvolvimento e venda de software multifuncional para plataformas de negociação falsas, que foi usado para enganar investidores.

Este software, que foi utilizado em 28 plataformas, entre outras coisas, foi distribuído pela Geórgia. Em 2017 e 2018, foi desenvolvido o software PumaTS, que possibilitou atividades fraudulentas adicionais. Diz-se que um investidor prejudicado da Áustria perdeu mais de 11 milhões de euros no falso site de investimentos “CryptoKartal”. O Fórum de Defesa do Consumidor fala da necessidade de uma resposta global a estas redes de fraude, que afectaram 3.500 perpetradores e mais.

Os procedimentos estão a ser acompanhados com entusiasmo, não só devido ao montante dos danos, mas também devido aos envolvimentos internacionais e ao persistente trabalho de investigação. O julgamento poderá oferecer a muitas das pessoas afetadas um vislumbre de esperança de que finalmente receberão justiça.