إضراب ميونيخ ضد غسيل الأموال: الملايين في مرمى القضاء!

إضراب ميونيخ ضد غسيل الأموال: الملايين في مرمى القضاء!

في الوقت الحاضر، أصبح موضوع غسيل الأموال شائعًا جدًا مرة أخرى. يحاول المزيد والمزيد من المجرمين إخفاء أصل أصولهم غير المشروعة، سواء كان ذلك عن طريق شراء الذهب أو الساعات الفاخرة أو السيارات الفاخرة. ويتجلى هذا الاتجاه بوضوح في بافاريا، حيث تم تسجيل حوالي 9000 بلاغ عن غسيل الأموال في عام 2024. وقد أبلغت صحيفة أبندزيتونج ميونيخ عن هذا التطور (https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit-). Nimm-fahrt-auf-art-1065620) أن الشرطة تمكنت من سرقة أصول تبلغ قيمتها حوالي 71 مليون يورو في هذا السياق.

وقد وضعت النيابة المركزية لغسل الأموال (ZGV)، التي تم إنشاؤها لمواصلة مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، نفسها كلاعب رئيسي. تؤكد المدعية العامة الأولى هيلدغارد بوملير هوسل على أن التعاون الدولي يلعب دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بمكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة بشكل مستدام. تتمتع ZGV بإمكانية الوصول إلى معلومات واسعة النطاق واتصالات دولية، بما في ذلك عبر الشبكة القضائية الأوروبية (EJN)، التي تدعم بشكل كبير مكافحة غسيل الأموال. تصبح ZGV نشطة بشكل خاص في القضايا التي يشارك فيها العديد من المدعين العامين.

الجريمة المنظمة وتحدياتها

على الرغم من أن التركيز ينصب على بافاريا، إلا أن غسيل الأموال يعد نقطة ساخنة على المستوى الدولي. وفقًا لوزارة الخارجية الألمانية informiert، فإن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود تمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي بأكمله. ولا يشمل ذلك الأموال المتأتية من تهريب المخدرات فحسب، بل يشمل أيضًا الاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والجرائم الإلكترونية. وتضعف هذه الجرائم البلدان ذات الهياكل الحكومية غير المستقرة وتعرض الأمن الدولي للخطر.

ولذلك التزمت الحكومة الفيدرالية بمكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة بشكل فعال من خلال التدابير الثنائية والتعاون الدولي مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). ألمانيا هي عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي، التي تحافظ على التوصيات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، وقد أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الأمم المتحدة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، والتي تنسق العديد من برامج مكافحة الجريمة.

هياكل جديدة لمكافحة غسل الأموال

ومما يثير القلق بشكل خاص دور "الوكلاء الماليين" - الشباب الذين يمكن أن يتورطوا دون قصد في غسيل الأموال من خلال تقديم معلومات حساباتهم. ويعني هذا الوضع أنهم قد يتعرضون للملاحقة القضائية إذا قبلوا أو حولوا الأموال من مصادر غير قانونية. ولمواجهة ذلك، عززت بافاريا هياكلها لمكافحة الجريمة الاقتصادية وعينت موظفين إضافيين في ZGV.

ومن أبرز أعمال ZGV الناجحة هي الاكتشافات النقدية، والتي تسارعت الآن إلى نطاق يتراوح بين ستة إلى سبعة أرقام. صادرت محكمة في بافاريا مؤخرًا ذهبًا بقيمة تزيد عن 3.6 مليون يورو، مما يدل على أن مكافحة غسيل الأموال تؤخذ على محمل الجد. المبدأ واضح: الجرائم لا تستحق ارتكابها. ونأمل أن تستمر الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات في تحقيق نتائج مثمرة.