Мюнхенската стачка срещу прането на пари: милиони в полезрението на съдебната система!

Мюнхенската стачка срещу прането на пари: милиони в полезрението на съдебната система!

В наши дни темата за прането на пари отново е много популярна. Все повече и повече престъпници се опитват да прикрият произхода на своите незаконно придобити активи, било то чрез закупуване на злато, изискани часовници или луксозни автомобили. Тази тенденция е ясно очевидна в Бавария, където през 2024 г. са регистрирани около 9 000 сигнала за пране на пари. Това развитие беше докладвано от Abendzeitung München [съобщено](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620), че полицията е успяла да измъкне активи на стойност около 71 милиона евро в този контекст.

Централната прокуратура за пране на пари (ZGV), която беше създадена за по-нататъшна борба с тези престъпни дейности, се позиционира като ключов играч. Старшият прокурор Хилдегард Баумлер-Хьосл подчертава, че международното сътрудничество играе ключова роля, когато става въпрос за устойчива борба с прането на пари и организираната престъпност. ZGV има достъп до обширна информация и международни контакти, включително чрез Европейската съдебна мрежа (EJN), която масово подкрепя борбата срещу прането на пари. ЗГВ става особено активна при дела, в които участват няколко прокурора.

Организираната престъпност и нейните предизвикателства

Въпреки че фокусът е върху Бавария, прането на пари е международна гореща точка. Според Федералното външно министерство informiert борбата с трансграничната организирана престъпност представлява голямо предизвикателство за цялата международна общност. Това включва не само пари от трафик на наркотици, но и трафик на хора, трафик на оръжия и киберпрестъпления. Тези престъпления отслабват страни с нестабилни правителствени структури и застрашават международната сигурност.

Поради това федералното правителство се ангажира да се бори ефективно с прането на пари и организираната престъпност чрез двустранни мерки и международно сътрудничество като Групата за финансови действия (FATF). Германия е член-учредител на FATF, която поддържа ключови препоръки за борба с прането на пари и постигна значителен напредък през последните години, отчасти благодарение на базираната във Виена Организация на обединените нации, която координира множество програми за борба с престъпността.

Нови структури за борба с прането на пари

Особено тревожна е ролята на „финансовите агенти“ – млади възрастни, които могат несъзнателно да се включат в пране на пари, като предоставят информация за своите сметки. Тази ситуация означава, че те могат да бъдат преследвани, ако приемат или препращат пари от незаконни източници. За да противодейства на това, Бавария укрепи своите структури за борба с икономическата престъпност и назначи допълнителен персонал към ZGV.

Акцент от успешната работа на ZGV са откритите парични средства, които сега се ускориха в горния диапазон от шест до седем цифри. Съд в Бавария наскоро конфискува злато на стойност над 3,6 милиона евро, което показва, че борбата с прането на пари се приема сериозно. Принципът е ясен: престъпленията не трябва да си струват извършването. И трябва да се надяваме, че увеличените усилия на властите ще продължат да дават плодове.