Münchens strejke mod hvidvaskning af penge: millioner i retsvæsenets sigte!

Münchens strejke mod hvidvaskning af penge: millioner i retsvæsenets sigte!

I dag er emnet hvidvask igen meget populært. Flere og flere kriminelle forsøger at skjule oprindelsen af ​​deres dårligt erhvervede aktiver, det være sig ved at købe guld, fine ure eller luksuriøse biler. Denne tendens er tydeligt tydelig i Bayern, hvor der blev registreret omkring 9.000 indberetninger om hvidvaskning af penge i 2024. Denne udvikling blev rapporteret af Abendzeitung München [rapporteret](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-tunit-106 Nimm-ufart-fahr-unit206) politiet var i stand til at skumme af aktiver for omkring 71 millioner euro i denne sammenhæng.

Central Money Laundering Prosecution (ZGV), som blev oprettet for yderligere at bekæmpe disse kriminelle aktiviteter, har positioneret sig som en nøglespiller. Senioranklager Hildegard Bäumler-Hösl understreger, at internationalt samarbejde spiller en nøglerolle, når det kommer til bæredygtig bekæmpelse af hvidvaskning af penge og organiseret kriminalitet. ZGV har adgang til omfattende information og internationale kontakter, blandt andet via European Judicial Network (EJN), som massivt støtter kampen mod hvidvaskning af penge. ZGV bliver særligt aktiv i sager, hvor flere offentlige anklagere er involveret.

Organiseret kriminalitet og dens udfordringer

Selvom fokus er på Bayern, er hvidvask af penge et internationalt hotspot. Ifølge Federal Foreign Office informiert repræsenterer kampen mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet en stor udfordring for hele det internationale samfund. Dette omfatter ikke kun penge fra narkotikahandel, men også menneskehandel, våbenhandel og cyberkriminalitet. Disse forbrydelser svækker lande med ustabile regeringsstrukturer og bringer international sikkerhed i fare.

Forbundsregeringen har derfor forpligtet sig til effektivt at bekæmpe hvidvaskning af penge og organiseret kriminalitet gennem bilaterale foranstaltninger og internationalt samarbejde såsom Financial Action Taskforce (FATF). Tyskland er et stiftende medlem af FATF, som fastholder vigtige anbefalinger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, og har gjort betydelige fremskridt i de seneste år, delvist takket være de Wien-baserede FN, som koordinerer adskillige anti-kriminalitetsprogrammer.

Nye strukturer til at bekæmpe hvidvaskning af penge

Særligt bekymrende er rollen som "finansielle agenter" - unge voksne, som ubevidst kan blive involveret i hvidvaskning af penge ved at give deres kontooplysninger. Denne situation betyder, at de kan blive retsforfulgt, hvis de modtager eller videresender penge fra ulovlige kilder. For at modvirke dette har Bayern styrket sine strukturer for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og tildelt yderligere personale til ZGV.

Et højdepunkt i ZGV's succesfulde arbejde er de kontante fund, som nu er accelereret til det øvre seks- til syvcifrede område. En domstol i Bayern konfiskerede for nylig guld til en værdi af over 3,6 millioner euro, hvilket viser, at kampen mod hvidvaskning af penge bliver taget alvorligt. Princippet er klart: Forbrydelser skal ikke være værd at begå. Og man må håbe, at myndighedernes øgede indsats fortsat vil bære frugt.