Απεργία του Μονάχου κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος: εκατομμύρια στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών!

Απεργία του Μονάχου κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος: εκατομμύρια στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών!

Στις μέρες μας το θέμα του ξεπλύματος χρήματος είναι και πάλι πολύ δημοφιλές. Όλο και περισσότεροι εγκληματίες προσπαθούν να κρύψουν την προέλευση των παράνομων περιουσιακών τους στοιχείων, είτε αγοράζοντας χρυσό, ωραία ρολόγια είτε πολυτελή αυτοκίνητα. Αυτή η τάση είναι ξεκάθαρα εμφανής στη Βαυαρία, όπου καταγράφηκαν περίπου 9.000 αναφορές για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το 2024. Αυτή η εξέλιξη αναφέρθηκε από το Abendzeitung München [αναφέρθηκε](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muengelunchendue- Nimm-fahrt-auf-art-1065620) ότι η αστυνομία μπόρεσε να αφαιρέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 71 εκατομμυρίων ευρώ σε αυτό το πλαίσιο.

Η Κεντρική Εισαγγελία Ξεπλύματος Χρήματος (ZGV), η οποία δημιουργήθηκε για την περαιτέρω καταπολέμηση αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων, έχει τοποθετηθεί ως βασικός παράγοντας. Η ανώτατη εισαγγελέας Hildegard Bäumler-Hösl τονίζει ότι η διεθνής συνεργασία διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη βιώσιμη καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και του οργανωμένου εγκλήματος. Το ZGV έχει πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες και διεθνείς επαφές, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ), το οποίο υποστηρίζει μαζικά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το ZGV γίνεται ιδιαίτερα ενεργό σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αρκετοί εισαγγελείς.

Το οργανωμένο έγκλημα και οι προκλήσεις του

Παρόλο που η εστίαση είναι στη Βαυαρία, το ξέπλυμα χρήματος είναι διεθνές hotspot. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών informiert, η καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και την εμπορία ανθρώπων, τη διακίνηση όπλων και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Αυτά τα εγκλήματα αποδυναμώνουν χώρες με ασταθείς κυβερνητικές δομές και θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οργανωμένου εγκλήματος μέσω διμερών μέτρων και διεθνούς συνεργασίας, όπως η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Η Γερμανία είναι ιδρυτικό μέλος της FATF, η οποία διατηρεί βασικές συστάσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, εν μέρει χάρη στα Ηνωμένα Έθνη με έδρα τη Βιέννη, τα οποία συντονίζουν πολυάριθμα προγράμματα κατά του εγκλήματος.

Νέες δομές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο ρόλος των «οικονομικών παραγόντων» - νεαρών ενηλίκων που μπορούν εν αγνοία τους να εμπλακούν σε ξέπλυμα χρήματος παρέχοντας τα στοιχεία του λογαριασμού τους. Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι ενδέχεται να υπόκεινται σε δίωξη εάν δεχτούν ή προωθήσουν χρήματα από παράνομες πηγές. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η Βαυαρία ενίσχυσε τις δομές της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και διόρισε επιπλέον προσωπικό στο ZGV.

Αποκορύφωμα της επιτυχημένης δουλειάς της ZGV είναι οι ανακαλύψεις μετρητών, οι οποίες έχουν πλέον επιταχυνθεί στο ανώτερο εξαψήφιο έως επταψήφιο εύρος. Πρόσφατα δικαστήριο στη Βαυαρία κατάσχεσε χρυσό αξίας άνω των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, δείχνοντας ότι η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Η αρχή είναι σαφής: τα εγκλήματα δεν πρέπει να αξίζει να διαπράττονται. Και πρέπει να ελπίζουμε ότι οι αυξημένες προσπάθειες των αρχών θα συνεχίσουν να αποδίδουν καρπούς.