La huelga de Múnich contra el blanqueo de dinero: ¡millones en la mira del poder judicial!

La huelga de Múnich contra el blanqueo de dinero: ¡millones en la mira del poder judicial!

Hoy en día el tema del blanqueo de dinero vuelve a ser muy popular. Cada vez más delincuentes intentan ocultar el origen de sus bienes mal habidos, ya sea comprando oro, relojes finos o coches de lujo. Esta tendencia es claramente evidente en Baviera, donde en 2024 se registraron alrededor de 9.000 denuncias de blanqueo de dinero. Así lo informó el Abendzeitung München [informado](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620) que en este contexto la policía logró sustraer activos por valor de unos 71 millones de euros.

La Fiscalía Central de Blanqueo de Capitales (ZGV), creada para combatir aún más estas actividades delictivas, se ha posicionado como un actor clave. La fiscal general Hildegard Bäumler-Hösl destaca que la cooperación internacional desempeña un papel clave en la lucha sostenible contra el blanqueo de dinero y el crimen organizado. La ZGV tiene acceso a amplia información y contactos internacionales, también a través de la Red Judicial Europea (RJE), que apoya masivamente la lucha contra el blanqueo de dinero. La ZGV se vuelve especialmente activa en los casos en los que intervienen varios fiscales.

El crimen organizado y sus desafíos

Aunque la atención se centra en Baviera, el blanqueo de dinero es un foco internacional. Según el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/sicherheitspolitik/terrorismus-kritikitaet/organisierte-kritik-209840), la lucha contra el crimen organizado transfronterizo representa un gran desafío para toda la comunidad internacional. Esto incluye no sólo el dinero del tráfico de drogas, sino también el tráfico de personas, el tráfico de armas y el cibercrimen. Estos crímenes debilitan a los países con estructuras gubernamentales inestables y ponen en peligro la seguridad internacional.

Por ello, el Gobierno federal se ha comprometido a luchar eficazmente contra el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada mediante medidas bilaterales y la cooperación internacional, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Alemania es miembro fundador del GAFI, que mantiene recomendaciones clave contra el lavado de dinero, y ha logrado avances significativos en los últimos años, gracias en parte a las Naciones Unidas con sede en Viena, que coordina numerosos programas contra el crimen.

Nuevas estructuras para combatir el blanqueo de capitales

De particular preocupación es el papel de los “agentes financieros”: adultos jóvenes que, sin saberlo, pueden involucrarse en el lavado de dinero al proporcionar información sobre sus cuentas. Esta situación significa que pueden ser objeto de procesamiento si aceptan o envían dinero de fuentes ilegales. Para contrarrestar esto, Baviera ha reforzado sus estructuras de lucha contra los delitos económicos y ha asignado personal adicional al ZGV.

Lo más destacado del exitoso trabajo de ZGV son los descubrimientos de efectivo, que ahora se han acelerado hasta alcanzar cifras de entre seis y siete cifras. Un tribunal de Baviera confiscó recientemente oro por valor de más de 3,6 millones de euros, lo que demuestra que la lucha contra el blanqueo de dinero se toma en serio. El principio es claro: no debería valer la pena cometer crímenes. Y es de esperar que los crecientes esfuerzos de las autoridades sigan dando frutos.