Suche
Mein Konto
Müncheni streik rahapesu vastu: miljonid kohtusüsteemi silmis!
Baieri tugevdab võitlust rahapesu vastu: 2024. aastal 9000 teadet, tagatud 71 miljonit eurot, ZGV töötab rahvusvaheliselt.
Müncheni streik rahapesu vastu: miljonid kohtusüsteemi silmis!
Tänapäeval on rahapesu teema taas väga populaarne. Üha enam kurjategijaid püüab varjata oma ebaseaduslikult hangitud vara päritolu, olgu selleks siis kulda, ilusaid kellasid või luksuslikke autosid ostes. See suundumus on selgelt ilmne Baieris, kus 2024. aastal registreeriti umbes 9000 rahapesuteadet. Sellest arengust teatas Müncheni Abendzeitung [teavitatud](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-waescheue-unit Nimm-fahrt-auf-art-1065620), et politsei suutis selles kontekstis maha võtta umbes 71 miljoni euro väärtuses varasid.
Keskne rahapesuprokuratuur (ZGV), mis loodi nende kuritegude edasiseks võitluseks, on positsioneerinud end võtmeisikuna. Riigiprokurör Hildegard Bäumler-Hösl rõhutab, et rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel on rahvusvahelisel koostööl võtmeroll. ZGV-l on juurdepääs ulatuslikule teabele ja rahvusvahelistele kontaktidele, sealhulgas Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku (EJN) kaudu, mis toetab massiliselt rahapesuvastast võitlust. ZGV muutub eriti aktiivseks juhtumite puhul, millesse on kaasatud mitu prokuröri.
Organiseeritud kuritegevus ja selle väljakutsed
Kuigi tähelepanu keskmes on Baierimaa, on rahapesu rahvusvaheline leviala. Föderaalse välisministeeriumi informiert andmetel on piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus suur väljakutse kogu rahvusvahelisele kogukonnale. See ei hõlma mitte ainult narkokaubandusest saadavat raha, vaid ka inimkaubandust, relvaäri ja küberkuritegevust. Need kuriteod nõrgestavad ebastabiilse valitsusstruktuuriga riike ja ohustavad rahvusvahelist julgeolekut.
Seetõttu on föderaalvalitsus võtnud endale kohustuse tõhusalt võidelda rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse vastu kahepoolsete meetmete ja rahvusvahelise koostöö, näiteks finantstegevuse töörühma (FATF) kaudu. Saksamaa on FATF-i asutajaliige, mis järgib olulisi rahapesuvastaseid soovitusi ning on viimastel aastatel teinud märkimisväärseid edusamme, osaliselt tänu Viinis asuvale ÜRO-le, mis koordineerib arvukaid kuritegevusevastaseid programme.
Uued struktuurid rahapesu vastu võitlemiseks
Eriti murettekitav on "finantsagentide" roll – noored täiskasvanud, kes võivad enda kontoteavet esitades teadmatusest sattuda rahapesusse. Selline olukord tähendab, et neid võidakse vastutusele võtta, kui nad võtavad vastu või edastavad raha ebaseaduslikest allikatest. Selle vastu võitlemiseks on Baieri riik tugevdanud oma struktuure majanduskuritegevuse vastu võitlemiseks ja määranud ZGV-sse lisapersonali.
ZGV eduka töö tipphetk on sularaha avastused, mis on nüüdseks kiirenenud ülemisse kuue-seitsmekohalise vahemikku. Baieri kohus konfiskeeris hiljuti üle 3,6 miljoni euro väärtuses kulda, mis näitab, et rahapesuvastast võitlust võetakse tõsiselt. Põhimõte on selge: kuriteod ei tohiks olla toimepanemist väärt. Ja tuleb loota, et võimude suurenenud pingutused kannavad ka edaspidi vilja.