Grève de Munich contre le blanchiment d'argent : des millions dans le viseur de la justice !

Grève de Munich contre le blanchiment d'argent : des millions dans le viseur de la justice !

Aujourd’hui, le thème du blanchiment d’argent est à nouveau très populaire. De plus en plus de criminels tentent de dissimuler l'origine de leurs biens mal acquis, que ce soit en achetant de l'or, de belles montres ou des voitures de luxe. Cette tendance est clairement évidente en Bavière, où environ 9 000 signalements de blanchiment d'argent ont été enregistrés en 2024. Cette évolution a été rapportée par l'Abendzeitung München [rapporté](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620) que la police a pu, dans ce contexte, récupérer des avoirs d'une valeur d'environ 71 millions d'euros.

Le parquet central pour le blanchiment d'argent (ZGV), créé pour lutter davantage contre ces activités criminelles, s'est positionné comme un acteur clé. La procureure générale Hildegard Bäumler-Hösl souligne que la coopération internationale joue un rôle clé dans la lutte durable contre le blanchiment d'argent et la criminalité organisée. Le ZGV a accès à de nombreuses informations et à des contacts internationaux, notamment via le Réseau judiciaire européen (REJ), qui soutient massivement la lutte contre le blanchiment d'argent. Le ZGV est particulièrement actif dans les affaires dans lesquelles plusieurs procureurs sont impliqués.

Le crime organisé et ses défis

Même si l'accent est mis sur la Bavière, le blanchiment d'argent reste un point chaud international. Selon le ministère fédéral des Affaires étrangères informiert, la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière représente un défi majeur pour l'ensemble de la communauté internationale. Cela inclut non seulement l’argent provenant du trafic de drogue, mais aussi le trafic d’êtres humains, le trafic d’armes et la cybercriminalité. Ces crimes affaiblissent les pays aux structures gouvernementales instables et mettent en danger la sécurité internationale.

Le gouvernement fédéral s'est donc engagé à lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et la criminalité organisée par des mesures bilatérales et une coopération internationale telle que le Groupe d'action financière (GAFI). L'Allemagne est membre fondateur du GAFI, qui maintient des recommandations clés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, et a réalisé des progrès significatifs ces dernières années, en partie grâce aux Nations Unies basées à Vienne, qui coordonnent de nombreux programmes de lutte contre la criminalité.

De nouvelles structures pour lutter contre le blanchiment d'argent

Le rôle des « agents financiers » – de jeunes adultes qui peuvent sans le savoir être impliqués dans le blanchiment d’argent en fournissant des informations sur leurs comptes – est particulièrement préoccupant. Cette situation signifie qu'ils peuvent être passibles de poursuites s'ils acceptent ou transfèrent de l'argent provenant de sources illégales. Pour y remédier, la Bavière a renforcé ses structures de lutte contre la criminalité économique et a affecté du personnel supplémentaire au ZGV.

L'un des points forts du travail réussi de ZGV réside dans les découvertes de liquidités, qui se sont désormais accélérées pour atteindre la fourchette supérieure de six à sept chiffres. Un tribunal de Bavière a récemment confisqué de l'or d'une valeur de plus de 3,6 millions d'euros, ce qui montre que la lutte contre le blanchiment d'argent est prise au sérieux. Le principe est clair : les crimes ne devraient pas valoir la peine d’être commis. Et il faut espérer que les efforts accrus des autorités continueront à porter leurs fruits.