Suche
Mein Konto
München pénzmosás elleni sztrájkja: milliók az igazságszolgáltatás látókörében!
Bajorország fokozza a harcot a pénzmosás ellen: 2024-ben 9000 feljelentés, 71 millió euró biztosított, a ZGV nemzetközileg dolgozik.
München pénzmosás elleni sztrájkja: milliók az igazságszolgáltatás látókörében!
Manapság ismét nagy népszerűségnek örvend a pénzmosás témája. Egyre több bűnöző igyekszik eltitkolni jogtalanul szerzett vagyonának eredetét, legyen az arany, finom órák vagy luxusautók vásárlása. Ez a tendencia egyértelműen látható Bajorországban, ahol 2024-ben körülbelül 9000 pénzmosási bejelentést regisztráltak. Erről a fejleményről az Abendzeitung München számolt be [jelentette](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-waescheue-unit Nimm-fahrt-auf-art-1065620).
A Központi Pénzmosási Ügyészség (ZGV), amelyet e bűncselekmények további leküzdésére hoztak létre, kulcsszereplőjeként pozicionálta magát. Hildegard Bäumler-Hösl vezető államügyész hangsúlyozza, hogy a nemzetközi együttműködés kulcsszerepet játszik a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni fenntartható küzdelemben. A ZGV kiterjedt információkhoz és nemzetközi kapcsolatokhoz fér hozzá, többek között az Európai Igazságügyi Hálózaton (EJN) keresztül, amely nagymértékben támogatja a pénzmosás elleni küzdelmet. A ZGV különösen olyan ügyekben válik aktívvá, amelyekben több ügyész is érintett.
A szervezett bûnözés és kihívásai
Annak ellenére, hogy a hangsúly Bajorországon van, a pénzmosás nemzetközi hotspot. A Szövetségi Külügyminisztérium informiert szerint a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelem komoly kihívást jelent az egész nemzetközi közösség számára. Ez nemcsak a kábítószer-kereskedelemből származó pénzeket foglalja magában, hanem az embercsempészetet, a fegyverkereskedelmet és a kiberbűnözést is. Ezek a bűncselekmények meggyengítik az instabil kormányzati struktúrával rendelkező országokat, és veszélyeztetik a nemzetközi biztonságot.
A szövetségi kormány ezért elkötelezte magát amellett, hogy hatékonyan küzd a pénzmosás és a szervezett bûnözés ellen olyan kétoldalú intézkedések és nemzetközi együttmûködés révén, mint például a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF). Németország alapító tagja a pénzmosás elleni kulcsfontosságú ajánlásokat fenntartó FATF-nek, és az elmúlt években jelentős előrehaladást ért el, többek között a bécsi székhelyű ENSZ-nek köszönhetően, amely számos bűnözés elleni programot koordinál.
Új struktúrák a pénzmosás elleni küzdelemhez
Különös aggodalomra ad okot a „pénzügyi ügynökök” szerepe – olyan fiatal felnőttek, akik számlainformációik megadásával tudtukon kívül pénzmosásba keveredhetnek. Ez a helyzet azt jelenti, hogy büntetőeljárás alá vonhatók, ha illegális forrásból pénzt fogadnak el vagy továbbítanak. Ennek ellensúlyozására Bajorország megerősítette a gazdasági bűnözés elleni küzdelem struktúráit, és további személyzetet rendelt a ZGV-hez.
A ZGV sikeres munkájának fénypontja a készpénzfelfedezések, amelyek mára a felső hat-hét számjegyű tartományba gyorsultak fel. A bajor bíróság a közelmúltban több mint 3,6 millió euró értékű aranyat foglalt le, ami azt mutatja, hogy komolyan veszik a pénzmosás elleni küzdelmet. Az elv világos: a bűncselekményeket nem szabad elkövetni. És remélhetőleg a hatóságok fokozott erőfeszítéseinek továbbra is meglesz a gyümölcse.