Sciopero di Monaco contro il riciclaggio: milioni nel mirino della magistratura!

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La Baviera intensifica la lotta al riciclaggio di denaro: 9.000 segnalazioni nel 2024, 71 milioni di euro assicurati, ZGV opera a livello internazionale.

Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche: 9000 Meldungen 2024, 71 Millionen Euro sichergestellt, ZGV arbeitet international.
La Baviera intensifica la lotta al riciclaggio di denaro: 9.000 segnalazioni nel 2024, 71 milioni di euro assicurati, ZGV opera a livello internazionale.

Sciopero di Monaco contro il riciclaggio: milioni nel mirino della magistratura!

Oggigiorno il tema del riciclaggio di denaro è di nuovo molto popolare. Sempre più criminali cercano di nascondere l'origine dei loro beni illeciti, acquistando oro, orologi pregiati o automobili di lusso. Questa tendenza è chiaramente evidente in Baviera, dove nel 2024 sono state registrate circa 9.000 segnalazioni di riciclaggio di denaro. Lo riferisce l'Abendzeitung München [segnalato](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620) che in questo contesto la polizia è riuscita a sottrarre beni per un valore di circa 71 milioni di euro.

La Procura centrale contro il riciclaggio di denaro (ZGV), creata per combattere ulteriormente queste attività criminali, si è posizionata come attore chiave. Il pubblico ministero capo Hildegard Bäumler-Hösl sottolinea che la cooperazione internazionale svolge un ruolo chiave nella lotta sostenibile al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata. La ZGV ha accesso a numerose informazioni e contatti internazionali, anche attraverso la Rete giudiziaria europea (RGE), che sostiene massicciamente la lotta contro il riciclaggio di denaro. La ZGV è particolarmente attiva nei casi in cui sono coinvolti più pubblici ministeri.

La criminalità organizzata e le sue sfide

Anche se l’attenzione è rivolta alla Baviera, il riciclaggio di denaro è un punto caldo a livello internazionale. Secondo il Ministero degli Esteri federale informiert, la lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera rappresenta una sfida importante per l'intera comunità internazionale. Ciò include non solo il denaro proveniente dal traffico di droga, ma anche il traffico di esseri umani, il traffico di armi e la criminalità informatica. Questi crimini indeboliscono i paesi con strutture governative instabili e mettono in pericolo la sicurezza internazionale.

Il governo federale si è quindi impegnato a combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata attraverso misure bilaterali e la cooperazione internazionale come la Financial Action Task Force (GAFI). La Germania è un membro fondatore del GAFI, che mantiene le principali raccomandazioni antiriciclaggio, e ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni, in parte grazie alle Nazioni Unite con sede a Vienna, che coordina numerosi programmi anticrimine.

Nuove strutture per combattere il riciclaggio di denaro

Di particolare preoccupazione è il ruolo degli “agenti finanziari” – giovani adulti che possono essere inconsapevolmente coinvolti nel riciclaggio di denaro fornendo informazioni sui propri conti. Questa situazione significa che potrebbero essere perseguibili penalmente se accettano o inoltrano denaro da fonti illegali. Per contrastare ciò, la Baviera ha rafforzato le sue strutture per combattere la criminalità economica e ha assegnato personale aggiuntivo alla ZGV.

Un punto culminante del lavoro di successo di ZGV sono le scoperte di contanti, che ora hanno accelerato nella fascia superiore a sei-sette cifre. Recentemente un tribunale bavarese ha confiscato oro per un valore di oltre 3,6 milioni di euro, dimostrando che la lotta contro il riciclaggio di denaro viene presa sul serio. Il principio è chiaro: non dovrebbe valere la pena commettere crimini. E c'è da sperare che i maggiori sforzi delle autorità continuino a dare i loro frutti.