Miuncheno streikas prieš pinigų plovimą: milijonai teismų akyse!

Miuncheno streikas prieš pinigų plovimą: milijonai teismų akyse!

Šiais laikais pinigų plovimo tema vėl labai populiari. Vis daugiau nusikaltėlių bando nuslėpti savo neteisėtai įgyto turto kilmę – pirkdami auksą, puikius laikrodžius ar prabangius automobilius. Ši tendencija aiškiai matoma Bavarijoje, kur 2024 m. buvo užregistruota apie 9 000 pranešimų apie pinigų plovimą. Apie tai pranešė Abendzeitung München [pranešta](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-waescheue-unit Nimm-fahrt-auf-art-1065620), kad šiuo atveju policija sugebėjo nugriebti turto už maždaug 71 milijoną eurų.

Centrinė pinigų plovimo prokuratūra (ZGV), kuri buvo sukurta toliau kovoti su šia nusikalstama veikla, įsitvirtino kaip pagrindinis veikėjas. Vyresnioji prokurorė Hildegard Bäumler-Hösl pabrėžia, kad tarptautinis bendradarbiavimas atlieka pagrindinį vaidmenį tvariai kovojant su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu. ZGV turi prieigą prie daug informacijos ir tarptautinių ryšių, įskaitant Europos teisminį tinklą (EJN), kuris masiškai remia kovą su pinigų plovimu. ZGV ypač suaktyvėja bylose, kuriose dalyvauja keli prokurorai.

Organizuotas nusikalstamumas ir jo iššūkiai

Nors pagrindinis dėmesys skiriamas Bavarijai, pinigų plovimas yra tarptautinis karštas taškas. Pasak Federalinės užsienio reikalų ministerijos informiert, kova su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu yra didelis iššūkis visai tarptautinei bendruomenei. Tai ne tik pinigai iš prekybos narkotikais, bet ir prekyba žmonėmis, prekyba ginklais ir kibernetiniai nusikaltimai. Šie nusikaltimai silpnina nestabilias vyriausybės struktūras turinčias šalis ir kelia pavojų tarptautiniam saugumui.

Todėl federalinė vyriausybė įsipareigojo veiksmingai kovoti su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu pasitelkdama dvišales priemones ir tarptautinį bendradarbiavimą, pvz., Finansinių veiksmų darbo grupę (FATF). Vokietija yra FATF, kuri laikosi pagrindinių kovos su pinigų plovimu rekomendacijų, narė steigėja ir pastaraisiais metais padarė didelę pažangą, iš dalies dėka Vienoje įsikūrusių Jungtinių Tautų, koordinuojančių daugybę kovos su nusikalstamumu programų.

Naujos kovos su pinigų plovimu struktūros

Ypatingą susirūpinimą kelia „finansų agentų“ vaidmuo – jauni suaugusieji, kurie gali nesąmoningai įsitraukti į pinigų plovimą pateikdami savo sąskaitos informaciją. Tokia padėtis reiškia, kad jie gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jei priima arba persiunčia pinigus iš nelegalių šaltinių. Siekdama kovoti su šia problema, Bavarija sustiprino kovos su ekonominiais nusikaltimais struktūras ir paskyrė papildomų darbuotojų ZGV.

Sėkmingo ZGV darbo akcentas yra grynųjų pinigų atradimai, kurie dabar paspartėjo iki šešių iki septynių skaitmenų diapazono. Bavarijos teismas neseniai konfiskavo auksą už daugiau nei 3,6 milijono eurų, parodydamas, kad į kovą su pinigų plovimu žiūrima rimtai. Principas aiškus: nusikaltimai neturėtų būti verti daryti. Ir reikia tikėtis, kad suintensyvėjusios valdžios pastangos ir toliau duos vaisių.