Minhenes streiks pret naudas atmazgāšanu: miljoni tiesu redzeslokā!

Minhenes streiks pret naudas atmazgāšanu: miljoni tiesu redzeslokā!

Mūsdienās naudas atmazgāšanas tēma atkal ir ļoti populāra. Arvien vairāk noziedznieku cenšas slēpt savu nelikumīgi iegūto īpašumu izcelsmi, pērkot zeltu, smalkus pulksteņus vai greznas automašīnas. Šī tendence ir skaidri redzama Bavārijā, kur 2024. gadā tika reģistrēti aptuveni 9000 ziņojumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Par šo notikumu ziņoja Abendzeitung München [ziņots](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-waescheue-unit Nimm-fahrt-auf-art-1065620), ka policija šajā kontekstā varēja atņemt aktīvus aptuveni 71 miljona eiro vērtībā.

Centrālā naudas atmazgāšanas prokuratūra (ZGV), kas tika izveidota, lai turpinātu apkarot šīs noziedzīgās darbības, ir pozicionējusi sevi kā galveno spēlētāju. Vecākā valsts prokurore Hildegarde Beumlere-Hela (Hildegard Bäumler-Hösl) uzsver, ka starptautiskajai sadarbībai ir būtiska loma ilgtspējīgā naudas atmazgāšanas un organizētās noziedzības apkarošanā. ZGV ir pieejama plaša informācija un starptautiski kontakti, tostarp ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (EJN) starpniecību, kas masveidā atbalsta cīņu pret naudas atmazgāšanu. Īpaši aktīvi ZGV kļūst lietās, kurās iesaistīti vairāki prokurori.

Organizētā noziedzība un tās izaicinājumi

Lai gan galvenā uzmanība tiek pievērsta Bavārijai, naudas atmazgāšana ir starptautisks karstais punkts. Saskaņā ar Federālās Ārlietu ministrijas [informiert] sniegto informāciju (https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/sicherheitspolitik/terrorismus-kritikitaet/organisierte-kritik-209840), cīņa pret pārrobežu organizēto noziedzību ir liels izaicinājums visai starptautiskajai sabiedrībai. Tas ietver ne tikai naudu no narkotiku tirdzniecības, bet arī cilvēku tirdzniecības, ieroču tirdzniecības un kibernoziegumiem. Šie noziegumi vājina valstis ar nestabilām valdības struktūrām un apdraud starptautisko drošību.

Tādēļ federālā valdība ir apņēmusies efektīvi apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un organizēto noziedzību, izmantojot divpusējus pasākumus un starptautisku sadarbību, piemēram, Finanšu darbības darba grupu (FATF). Vācija ir FATF dibinātāja, kas uztur galvenos ieteikumus pret naudas atmazgāšanu, un pēdējos gados ir panākusi ievērojamu progresu, daļēji pateicoties Vīnē bāzētajai Apvienoto Nāciju Organizācijai, kas koordinē daudzas noziedzības apkarošanas programmas.

Jaunas struktūras naudas atmazgāšanas apkarošanai

Īpašas bažas rada “finanšu aģentu” loma – gados jauni pieaugušie, kuri, sniedzot sava konta informāciju, var neapzināti iesaistīties naudas atmazgāšanā. Šī situācija nozīmē, ka viņi var tikt saukti pie kriminālatbildības, ja viņi pieņem vai pārsūta naudu no nelikumīgiem avotiem. Lai to novērstu, Bavārija ir nostiprinājusi savas struktūras, lai apkarotu ekonomiskos noziegumus, un norīkojusi ZGV papildu darbiniekus.

ZGV veiksmīgā darba izcilība ir skaidras naudas atklāšana, kas tagad ir paātrinājusies līdz sešu līdz septiņu ciparu diapazonam. Bavārijas tiesa nesen konfiscēja zeltu vairāk nekā 3,6 miljonu eiro vērtībā, parādot, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu tiek uztverta nopietni. Princips ir skaidrs: noziegumiem nevajadzētu būt tā vērtiem. Un jācer, ka varas iestāžu pastiprinātie centieni arī turpmāk nesīs augļus.