De staking van München tegen het witwassen van geld: miljoenen in het vizier van de rechterlijke macht!

De staking van München tegen het witwassen van geld: miljoenen in het vizier van de rechterlijke macht!

Tegenwoordig is het onderwerp witwassen weer erg populair. Steeds meer criminelen proberen de herkomst van hun onrechtmatig verkregen bezittingen te verbergen, of het nu gaat om de aankoop van goud, mooie horloges of luxe auto's. Deze trend is duidelijk zichtbaar in Beieren, waar in 2024 ongeveer 9.000 meldingen van witwassen werden geregistreerd. Deze ontwikkeling werd door de Abendzeitung München gerapporteerd rapport dat de De politie kon in deze context activa ter waarde van ongeveer 71 miljoen euro afromen.

Het Centraal Openbaar Ministerie tegen het Witwassen van geld (ZGV), dat is opgericht om deze criminele activiteiten verder te bestrijden, heeft zich gepositioneerd als een belangrijke speler. Senior officier van justitie Hildegard Bäumler-Hösl benadrukt dat internationale samenwerking een sleutelrol speelt als het gaat om de duurzame bestrijding van het witwassen van geld en de georganiseerde misdaad. De ZGV heeft toegang tot uitgebreide informatie en internationale contacten, onder meer via het Europees Justitieel Netwerk (EJN), dat de strijd tegen het witwassen van geld massaal ondersteunt. De ZGV wordt vooral actief in zaken waarbij meerdere officieren van justitie betrokken zijn.

Georganiseerde misdaad en haar uitdagingen

Ook al ligt de focus op Beieren, het witwassen van geld is een internationale hotspot. Volgens het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken (https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/sicherheitspolitik/terrorismus-kritikitaet/organisierte-kritik-209840) vormt de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad een grote uitdaging voor de hele internationale gemeenschap. Het gaat daarbij niet alleen om geld uit de drugshandel, maar ook om mensenhandel, wapenhandel en cybercriminaliteit. Deze misdaden verzwakken landen met onstabiele overheidsstructuren en brengen de internationale veiligheid in gevaar.

De federale regering heeft zich daarom geëngageerd om het witwassen van geld en de georganiseerde misdaad effectief te bestrijden via bilaterale maatregelen en internationale samenwerking zoals de Financial Action Taskforce (FATF). Duitsland is een van de oprichters van de FATF, die belangrijke aanbevelingen ter bestrijding van het witwassen van geld handhaaft, en heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, deels dankzij de in Wenen gevestigde Verenigde Naties, die talrijke anti-misdaadprogramma's coördineert.

Nieuwe structuren om het witwassen van geld te bestrijden

Van bijzonder belang is de rol van “financiële agenten” – jonge volwassenen die onbewust betrokken kunnen raken bij het witwassen van geld door hun rekeninggegevens te verstrekken. Deze situatie betekent dat zij vervolgd kunnen worden als zij geld uit illegale bron aannemen of doorsturen. Om dit tegen te gaan heeft Beieren zijn structuren ter bestrijding van economische criminaliteit versterkt en extra personeel aan de ZGV toegewezen.

Een hoogtepunt van het succesvolle werk van ZGV zijn de ontdekkingen van contant geld, die nu in een stroomversnelling terecht zijn gekomen in het bovenste bereik van zes tot zeven cijfers. Een rechtbank in Beieren heeft onlangs goud ter waarde van ruim 3,6 miljoen euro in beslag genomen, waaruit blijkt dat de strijd tegen het witwassen van geld serieus wordt genomen. Het principe is duidelijk: misdaden mogen niet de moeite waard zijn om te plegen. En het valt te hopen dat de toegenomen inspanningen van de autoriteiten vruchten zullen blijven afwerpen.