Münchens streik mot hvitvasking: millioner i rettsvesenets syn!

Münchens streik mot hvitvasking: millioner i rettsvesenets syn!

I dag er temaet hvitvasking veldig populært igjen. Flere og flere kriminelle prøver å skjule opprinnelsen til sine dårlige eiendeler, det være seg ved å kjøpe gull, fine klokker eller luksuriøse biler. Denne trenden er tydelig tydelig i Bayern, hvor det ble registrert rundt 9 000 rapporter om hvitvasking av penger i 2024. Denne utviklingen ble rapportert av Abendzeitung München [rapportert](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwasche-unit-106 Nimm-ufart-fahr-unit-106) politiet klarte å skumme av eiendeler verdt rundt 71 millioner euro i denne sammenhengen.

Central Money Laundering Prosecution (ZGV), som ble opprettet for ytterligere å bekjempe disse kriminelle aktivitetene, har posisjonert seg som en nøkkelaktør. Seniorstatsadvokat Hildegard Bäumler-Hösl understreker at internasjonalt samarbeid spiller en nøkkelrolle når det gjelder bærekraftig bekjempelse av hvitvasking og organisert kriminalitet. ZGV har tilgang til omfattende informasjon og internasjonale kontakter, blant annet via European Judicial Network (EJN), som massivt støtter kampen mot hvitvasking av penger. ZGV blir spesielt aktiv i saker der flere statsadvokater er involvert.

Organisert kriminalitet og dens utfordringer

Selv om fokuset er på Bayern, er hvitvasking av penger et internasjonalt hotspot. I følge Federal Foreign Office informiert, representerer kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet en stor utfordring for hele det internasjonale samfunnet. Dette inkluderer ikke bare penger fra narkotikasmugling, men også menneskehandel, våpenhandel og nettkriminalitet. Disse forbrytelsene svekker land med ustabile regjeringsstrukturer og setter internasjonal sikkerhet i fare.

Den føderale regjeringen har derfor forpliktet seg til å effektivt bekjempe hvitvasking av penger og organisert kriminalitet gjennom bilaterale tiltak og internasjonalt samarbeid som Financial Action Taskforce (FATF). Tyskland er et grunnleggende medlem av FATF, som opprettholder viktige anbefalinger mot hvitvasking av penger, og har gjort betydelige fremskritt de siste årene, delvis takket være det Wien-baserte FN, som koordinerer en rekke anti-kriminalitetsprogrammer.

Nye strukturer for å bekjempe hvitvasking

Av spesiell bekymring er rollen til "finansielle agenter" - unge voksne som uvitende kan bli involvert i hvitvasking av penger ved å oppgi kontoinformasjon. Denne situasjonen gjør at de kan bli straffeforfølgende dersom de tar imot eller videresender penger fra ulovlige kilder. For å motvirke dette har Bayern styrket sine strukturer for å bekjempe økonomisk kriminalitet og tildelt ekstra ansatte til ZGV.

Et høydepunkt i ZGVs vellykkede arbeid er kontantfunnene, som nå har akselerert inn i det øvre seks- til syvsifrede området. En domstol i Bayern konfiskerte nylig gull verdt over 3,6 millioner euro, noe som viser at kampen mot hvitvasking av penger tas på alvor. Prinsippet er klart: Forbrytelser skal ikke være verdt å begå. Og det er å håpe at myndighetenes økte innsats fortsetter å bære frukter.