Strajk Monachium przeciwko praniu pieniędzy: miliony na celowniku wymiaru sprawiedliwości!

Strajk Monachium przeciwko praniu pieniędzy: miliony na celowniku wymiaru sprawiedliwości!

Obecnie temat prania pieniędzy znów jest bardzo popularny. Coraz więcej przestępców próbuje ukryć pochodzenie swojego nieuczciwie zdobytego majątku, kupując złoto, eleganckie zegarki lub luksusowe samochody. Tendencję tę wyraźnie widać w Bawarii, gdzie w 2024 r. zarejestrowano około 9 000 zgłoszeń prania pieniędzy. Sytuację tę zgłosiła Abendzeitung München [zgłoszona](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620), że policji udało się w tym kontekście skonfiskować majątek o wartości około 71 mln euro.

Centralna prokuratura ds. prania pieniędzy (ZGV), utworzona w celu dalszego zwalczania tej działalności przestępczej, stała się kluczowym graczem. Starsza prokurator Hildegard Bäumler-Hösl podkreśla, że ​​współpraca międzynarodowa odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym zwalczaniu prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej. ZGV ma dostęp do szerokiej informacji i kontaktów międzynarodowych, w tym za pośrednictwem Europejskiej Sieci Sądowej (EJN), która masowo wspiera walkę z praniem pieniędzy. ZGV staje się szczególnie aktywna w sprawach, w których uczestniczy kilku prokuratorów.

Przestępczość zorganizowana i jej wyzwania

Chociaż cała uwaga skupia się na Bawarii, pranie pieniędzy jest gorącym punktem na arenie międzynarodowej. Według Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych informiert walka z transgraniczną przestępczością zorganizowaną stanowi główne wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej. Dotyczy to nie tylko pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami, ale także z handlu ludźmi, handlu bronią i cyberprzestępczości. Przestępstwa te osłabiają kraje o niestabilnych strukturach rządowych i zagrażają bezpieczeństwu międzynarodowemu.

W związku z tym rząd federalny zobowiązał się do skutecznego zwalczania prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej za pomocą środków dwustronnych i współpracy międzynarodowej, takiej jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Niemcy są członkiem-założycielem FATF, który podtrzymuje kluczowe zalecenia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, a w ostatnich latach poczyniły znaczne postępy, częściowo dzięki Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Wiedniu, która koordynuje liczne programy zwalczania przestępczości.

Nowe struktury przeciwdziałające praniu pieniędzy

Szczególnie niepokojąca jest rola „agentów finansowych” – młodych dorosłych, którzy mogą nieświadomie zaangażować się w pranie pieniędzy, podając informacje o swoim koncie. Taka sytuacja oznacza, że ​​mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli przyjmą lub przekażą pieniądze z nielegalnych źródeł. Aby temu przeciwdziałać, Bawaria wzmocniła swoje struktury do walki z przestępczością gospodarczą i przydzieliła ZGV dodatkowy personel.

Najważniejszym punktem udanej pracy ZGV są odkrycia gotówkowe, które obecnie osiągnęły przyspieszenie do górnego zakresu od sześciu do siedmiu cyfr. Sąd w Bawarii skonfiskował niedawno złoto o wartości ponad 3,6 mln euro, co pokazuje, że walka z praniem pieniędzy jest traktowana poważnie. Zasada jest jasna: przestępstwa nie warto popełniać. Należy mieć nadzieję, że wzmożone wysiłki władz będą nadal przynosić owoce.