A greve de Munique contra a lavagem de dinheiro: milhões na mira do Judiciário!

A greve de Munique contra a lavagem de dinheiro: milhões na mira do Judiciário!

Hoje em dia o tema da lavagem de dinheiro voltou a ser muito popular. Cada vez mais criminosos tentam ocultar a origem dos seus bens ilícitos, seja através da compra de ouro, relógios finos ou carros luxuosos. Esta tendência é claramente evidente na Baviera, onde foram registadas cerca de 9.000 denúncias de branqueamento de capitais em 2024. Este desenvolvimento foi relatado pelo Abendzeitung München [relatado](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620) que a polícia conseguiu desviar bens no valor de cerca de 71 milhões de euros neste contexto.

A Acusação Central de Lavagem de Dinheiro (ZGV), criada para combater ainda mais essas atividades criminosas, posicionou-se como um ator-chave. A Procuradora-Geral Hildegard Bäumler-Hösl sublinha que a cooperação internacional desempenha um papel fundamental no combate sustentável ao branqueamento de capitais e ao crime organizado. A ZGV tem acesso a ampla informação e contactos internacionais, nomeadamente através da Rede Judiciária Europeia (RJE), que apoia maciçamente a luta contra o branqueamento de capitais. A ZGV torna-se particularmente activa em casos em que estão envolvidos vários procuradores públicos.

Crime organizado e seus desafios

Embora o foco esteja na Baviera, a lavagem de dinheiro é um foco internacional. De acordo com o Ministério Federal das Relações Exteriores informiert, a luta contra o crime organizado transfronteiriço representa um grande desafio para toda a comunidade internacional. Isto inclui não só o dinheiro proveniente do tráfico de droga, mas também o tráfico de seres humanos, o tráfico de armas e a cibercriminalidade. Estes crimes enfraquecem países com estruturas governamentais instáveis ​​e põem em perigo a segurança internacional.

O Governo Federal comprometeu-se, portanto, a combater eficazmente o branqueamento de capitais e o crime organizado através de medidas bilaterais e de cooperação internacional, como o Grupo de Acção Financeira (GAFI). A Alemanha é membro fundador do GAFI, que mantém recomendações importantes contra o branqueamento de capitais, e fez progressos significativos nos últimos anos, graças, em parte, às Nações Unidas, com sede em Viena, que coordena numerosos programas anticrime.

Novas estruturas para combater a lavagem de dinheiro

Particularmente preocupante é o papel dos “agentes financeiros” – jovens adultos que podem inadvertidamente envolver-se no branqueamento de capitais, fornecendo informações sobre as suas contas. Esta situação significa que podem ser alvo de processo judicial se aceitarem ou transferirem dinheiro de fontes ilegais. Para contrariar esta situação, a Baviera reforçou as suas estruturas de combate ao crime económico e designou pessoal adicional para a ZGV.

Um destaque do trabalho bem-sucedido da ZGV são as descobertas de caixa, que agora aceleraram para a faixa superior de seis a sete dígitos. Um tribunal da Baviera confiscou recentemente ouro no valor de mais de 3,6 milhões de euros, mostrando que a luta contra o branqueamento de capitais está a ser levada a sério. O princípio é claro: não deve valer a pena cometer crimes. E é de esperar que os esforços acrescidos das autoridades continuem a dar frutos.