Mníchovský štrajk proti praniu špinavých peňazí: milióny v hľadáčiku súdnictva!

Mníchovský štrajk proti praniu špinavých peňazí: milióny v hľadáčiku súdnictva!

V súčasnosti je téma prania špinavých peňazí opäť veľmi populárna. Čoraz viac zločincov sa snaží utajiť pôvod svojho nečestne nadobudnutého majetku, či už kúpou zlata, kvalitných hodiniek alebo luxusných áut. Tento trend je jasne evidentný v Bavorsku, kde bolo v roku 2024 zaregistrovaných okolo 9 000 hlásení o praní špinavých peňazí. Tento vývoj informoval Abendzeitung München [správy](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-ugeldwaesche Nimm-fahrt-auf-art-1065620), že polícia v tejto súvislosti dokázala vyňať majetok v hodnote približne 71 miliónov eur.

Centrálna prokuratúra proti praniu špinavých peňazí (ZGV), ktorá bola vytvorená na ďalší boj proti tejto trestnej činnosti, sa umiestnila ako kľúčový hráč. Hlavná prokurátorka Hildegard Bäumler-Hösl zdôrazňuje, že medzinárodná spolupráca zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o trvalo udržateľný boj proti praniu špinavých peňazí a organizovanému zločinu. ZGV má prístup k rozsiahlym informáciám a medzinárodným kontaktom, a to aj prostredníctvom Európskej justičnej siete (EJN), ktorá masívne podporuje boj proti praniu špinavých peňazí. ZGV sa stáva obzvlášť aktívnym v prípadoch, v ktorých je zapojených niekoľko prokurátorov.

Organizovaný zločin a jeho výzvy

Aj keď sa pozornosť sústreďuje na Bavorsko, pranie špinavých peňazí je medzinárodným hotspotom. Podľa Spolkového ministerstva zahraničných vecí informiert predstavuje boj proti cezhraničnému organizovanému zločinu veľkú výzvu pre celé medzinárodné spoločenstvo. Patria sem nielen peniaze z obchodovania s drogami, ale aj obchodovania s ľuďmi, obchodovania so zbraňami a počítačovej kriminality. Tieto zločiny oslabujú krajiny s nestabilnými vládnymi štruktúrami a ohrozujú medzinárodnú bezpečnosť.

Spolková vláda sa preto zaviazala účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí a organizovanému zločinu prostredníctvom bilaterálnych opatrení a medzinárodnej spolupráce, akou je napríklad Finančná akčná skupina (FATF). Nemecko je zakladajúcim členom FATF, ktorý dodržiava kľúčové odporúčania proti praniu špinavých peňazí a v posledných rokoch dosiahlo významný pokrok, čiastočne vďaka Organizácii Spojených národov so sídlom vo Viedni, ktorá koordinuje početné programy boja proti zločinu.

Nové štruktúry na boj proti praniu špinavých peňazí

Obzvlášť znepokojujúca je úloha „finančných agentov“ – mladých dospelých, ktorí sa môžu nevedomky zapojiť do prania špinavých peňazí poskytnutím informácií o svojom účte. Táto situácia znamená, že môžu byť stíhaní, ak prijmú alebo postúpia peniaze z nelegálnych zdrojov. Aby tomu zabránilo, Bavorsko posilnilo svoje štruktúry na boj proti hospodárskej kriminalite a pridelilo do ZGV ďalších zamestnancov.

Vrcholom úspešnej práce ZGV sú peňažné objavy, ktoré sa teraz zrýchlili do horného šesť až sedemciferného rozsahu. Súd v Bavorsku nedávno skonfiškoval zlato v hodnote vyše 3,6 milióna eur, čo dokazuje, že boj proti praniu špinavých peňazí berie vážne. Zásada je jasná: zločiny by sa nemali oplatí páchať. A treba dúfať, že zvýšené úsilie úradov bude prinášať ovocie aj naďalej.