Münchenska stavka proti pranju denarja: milijoni na očeh pravosodja!

Münchenska stavka proti pranju denarja: milijoni na očeh pravosodja!

Dandanes je tema pranja denarja spet zelo aktualna. Vse več kriminalcev skuša prikriti izvor nezakonito pridobljenega premoženja, pa naj gre za nakup zlata, plemenitih ur ali luksuznih avtomobilov. Ta trend je jasno viden na Bavarskem, kjer je bilo leta 2024 zabeleženih okoli 9000 prijav pranja denarja. O tem razvoju je poročal Abendzeitung München [poročal](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620), da je policiji v tem kontekstu uspelo odtujiti premoženje v vrednosti okoli 71 milijonov evrov.

Centralno tožilstvo za pranje denarja (ZGV), ki je bilo ustanovljeno za nadaljnji boj proti tem kriminalnim dejavnostim, se je postavilo kot ključni akter. Višja državna tožilka Hildegard Bäumler-Hösl poudarja, da ima mednarodno sodelovanje ključno vlogo, ko gre za trajnostni boj proti pranju denarja in organiziranemu kriminalu. ZGV ima dostop do obsežnih informacij in mednarodnih stikov, tudi preko Evropske pravosodne mreže (EJN), ki množično podpira boj proti pranju denarja. ZGV postane še posebej aktiven v zadevah, v katerih je udeleženih več državnih tožilcev.

Organizirani kriminal in njegovi izzivi

Čeprav je poudarek na Bavarskem, je pranje denarja mednarodno žarišče. Po mnenju Zveznega zunanjega ministrstva informiert boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu predstavlja velik izziv za celotno mednarodno skupnost. To ne vključuje le denarja od trgovine z mamili, ampak tudi trgovine z ljudmi, trgovine z orožjem in kibernetske kriminalitete. Ti zločini slabijo države z nestabilnimi vladnimi strukturami in ogrožajo mednarodno varnost.

Zvezna vlada se je zato zavezala k učinkovitemu boju proti pranju denarja in organiziranemu kriminalu z dvostranskimi ukrepi in mednarodnim sodelovanjem, kot je projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF). Nemčija je ustanovna članica FATF, ki ohranja ključna priporočila za boj proti pranju denarja, in je v zadnjih letih dosegla pomemben napredek, deloma po zaslugi Združenih narodov s sedežem na Dunaju, ki usklajuje številne programe za boj proti kriminalu.

Nove strukture za boj proti pranju denarja

Posebno zaskrbljujoča je vloga »finančnih agentov« – mladih odraslih, ki se lahko nevede vključijo v pranje denarja, tako da posredujejo podatke o svojih računih. To pomeni, da so lahko odgovorni za pregon, če sprejmejo ali posredujejo denar iz nezakonitih virov. Da bi se temu izognila, je Bavarska okrepila svoje strukture za boj proti gospodarskemu kriminalu in ZGV dodelila dodatno osebje.

Vrhunec uspešnega dela ZGV so denarna odkritja, ki so zdaj pospešeno dosegla zgornji šest- do sedemmestni razpon. Sodišče na Bavarskem je nedavno zaplenilo zlato v vrednosti več kot 3,6 milijona evrov, kar dokazuje, da boj proti pranju denarja jemljejo resno. Načelo je jasno: zločini ne bi smeli biti vredni storitve. In upati je, da bodo povečana prizadevanja oblasti še naprej obrodila sadove.