慕尼黑打击洗钱行动：数百万人受到司法部门的关注！

慕尼黑打击洗钱行动：数百万人受到司法部门的关注！

如今，洗钱这个话题再次成为热门话题。越来越多的犯罪分子试图掩盖其非法资产的来源，无论是购买黄金、名表还是豪华汽车。这一趋势在巴伐利亚州尤为明显，2024 年，该州登记了约 9,000 起洗钱报告。 Abendzeitung München 报道了这一进展[报告](https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/jagd-auf-millionen-muenchens-neue-geldwaesche-unit- Nimm-fahrt-auf-art-1065620）表示，警方在此背景下盗取了价值约 7100 万欧元的资产。

为进一步打击这些犯罪活动而成立的中央洗钱检察院（ZGV）已将自己定位为关键角色。高级检察官 Hildegard Bäumler-Hösl 强调，国际合作在可持续打击洗钱和有组织犯罪方面发挥着关键作用。 ZGV 可以获得广泛的信息和国际联系，包括通过欧洲司法网络 (EJN)，该网络大力支持打击洗钱活动。在涉及多名检察官的案件中，ZGV 变得尤其活跃。

有组织犯罪及其挑战

尽管重点是巴伐利亚，但洗钱活动仍然是国际热点。根据德国外交部 informiert 的说法，打击跨境有组织犯罪是整个国际社会面临的一项重大挑战。这不仅包括贩毒所得的资金，还包括人口贩运、武器贩运和网络犯罪。这些罪行削弱了政府结构不稳定的国家并危及国际安全。

因此，联邦政府致力于通过双边措施和金融行动特别工作组（FATF）等国际合作有效打击洗钱和有组织犯罪。德国是金融行动特别工作组的创始成员之一，该工作组保留了重要的反洗钱建议，并且近年来取得了重大进展，这在一定程度上要归功于总部位于维也纳的联合国，该组织负责协调众多反犯罪项目。

打击洗钱的新结构

特别值得关注的是“金融代理人”的角色，即年轻人可能通过提供账户信息而在不知不觉中参与洗钱活动。这种情况意味着，如果他们接受或转发来自非法来源的资金，他们可能会受到起诉。为了应对这一问题，巴伐利亚州加强了打击经济犯罪的结构，并向 ZGV 增派了工作人员。

ZGV 成功工作的一个亮点是现金发现，目前已加速达到六到七位数的范围。巴伐利亚州一家法院最近没收了价值超过 360 万欧元的黄金，这表明打击洗钱的斗争正在得到认真对待。原则很明确：犯罪不应该值得实施。希望当局加大力度继续取得成果。