احتيال الملايين في أوفنباخ: رجال الأعمال أمام المحكمة بسبب فواتير وهمية!

احتيال الملايين في أوفنباخ: رجال الأعمال أمام المحكمة بسبب فواتير وهمية!

وفي أوفنباخ، يُحاكم اثنان من رواد الأعمال بتهم خطيرة تسلط الضوء على قضية التهرب الضريبي وغسل الأموال. أمير س.، 39 عاماً من أوفنباخ، وريسات أ.، 55 عاماً، من ماينتال، متهمان بإصدار مبالغ كبيرة من الفواتير الوهمية. كيف المرجع على الانترنت وبحسب ما ورد، بدأت الإجراءات في عام 2018 بناءً على تقرير مشتبه به بشأن غسيل أموال من شركة Sparkasse فرانكفورت.

الثنائي متهم بالتورط بشكل كبير في أنشطة غير قانونية بين أبريل 2016 ويناير 2018 من خلال شركتين للخدمات وشركة إنشاءات. في حين أن "أ" يعتبر الجاني الرئيسي وقد اعترف بدفع أجور غير معلنة في شركته، فإن "س" يعمل كشريك بتعويضات تبلغ حوالي مليوني يورو. إن حجب المساهمات الاجتماعية وضرائب الرواتب هي الأسباب الرئيسية لهذه الادعاءات.

خلفية الاتهام

وينتج الضرر المذكور جزئيًا عن بيع ما يسمى بالفواتير الوهمية التي أصدرها المقاولون من الباطن لشركات العملاء. بعد السداد، يتم سحب مبالغ الفاتورة نقداً وإعادتها مخصوماً منها عمولة تتراوح بين 6-8%. وبطبيعة الحال، ينعكس هذا بشكل سيء على الممارسات المالية للمتضررين. والحقيقة هي أن شركة خدمات أوفنباخ حققت مبيعات أقل من عشرة ملايين يورو بين يناير 2017 ويوليو 2018، منها ثلاثة ملايين كانت مرتبطة بشركة البناء التابعة لـ A. وحدها.

يعد العدد الكبير من عمليات السحب النقدي ونقص المراسلات المكتوبة من المؤشرات الواضحة التي أدت إلى الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات. الممارسات العامة عند التعامل مع الفواتير عالية مكتب المحاماة حاسم لمنع الاتهامات الخطيرة. الفواتير التي يكون مصدرها أو محتواها مشكوكًا فيه قد لا تعتبر صالحة من الناحية القانونية.

نظرة على العواقب القانونية

يمكن أن تكون العواقب المترتبة على الإدانة بالتهرب الضريبي خطيرة وتتراوح من غرامات كبيرة إلى أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتيال الضريبي على نطاق واسع. ويواجه محامو رواد الأعمال المتضررين التحدي المتمثل في دحض الأدلة والأدلة الظرفية التي تم جمعها. ويوصي الخبراء بأن الإستراتيجية التي أثبتت جدواها في مثل هذه الحالات هي عدم الإدلاء بأي تصريحات أثناء المفاوضات والاعتماد على الدعم القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الادعاءات الخطيرة مرتبطة أيضًا بجريمة غسل الأموال. عالي مجموعة lhp يُنظر إلى التهرب الضريبي بشكل متزايد على أنه مقدمة لغسل الأموال، حيث غالبًا ما يتم غسل التدفقات غير القانونية للأموال في الدائرة الاقتصادية والمالية العادية. في حالة S. وA، قد يؤدي هذا إلى معاقبة ليس فقط التهرب من الضرائب، ولكن أيضًا الأرباح التي تأتي من الممارسات غير القانونية.

إن العملية تسير على قدم وساق بالفعل، وقد شملت حتى الآن أحد عشر يومًا من المفاوضات، والتي كان من المقرر إجراؤها في بداية شهر يوليو. سيكون من المثير معرفة ما هي التفاصيل الإضافية التي سيتم الكشف عنها وما هي العواقب القانونية التي يمكن أن يتوقعها المدعى عليهم.