Измами за милиони в Офенбах: Предприемачи в съда за фиктивни фактури!

Измами за милиони в Офенбах: Предприемачи в съда за фиктивни фактури!

В Офенбах двама предприемачи са изправени пред съда по сериозни обвинения, които хвърлят светлина върху проблема с укриването на данъци и прането на пари. Амир С. (39) от Офенбах и Ресат А. (55) от Майнтал са обвинени в издаване на фиктивни фактури в големи количества. как оп онлайн Съобщава се, че производството е образувано през 2018 г. въз основа на доклад за подозрение за пране на пари от Sparkasse Frankfurt.

Дуото е обвинено в дълбоко участие в незаконни дейности между април 2016 г. и януари 2018 г. чрез две фирми за услуги и една строителна фирма. Докато А. се смята за основен извършител и е признал недекларирани плащания на заплати във фирмата си, С. действа като съучастник с щети от около два милиона евро. Удържаните социални вноски и данъците върху заплатите са основните причини за обвиненията.

Предисторията на обвинението

Посочените щети се дължат отчасти на продажба на т.нар. фиктивни фактури, издадени от подизпълнители на фирми клиенти. След плащане сумите по фактурите се теглеха в брой и се връщаха минус комисионна от 6-8%. Разбира се, това се отразява зле на финансовите практики на засегнатите. Факт е, че сервизната компания в Офенбах генерира продажби за по-малко от десет милиона евро между януари 2017 г. и юли 2018 г., от които три милиона са свързани само със строителната компания на А.

Големият брой тегления на пари и липсата на писмена кореспонденция са ясни индикатори, довели до докладване на подозрителна дейност на властите. Общите практики при работа с фактури са шумни адвокатската-компания от решаващо значение за предотвратяване на сериозни обвинения. Фактури, чийто произход или съдържание са съмнителни, може да не се считат за правно валидни.

Поглед към правните последици

Последствията от присъда за укриване на данъци могат да бъдат сериозни и да варират от големи глоби до присъди затвор до десет години, особено когато става дума за мащабни данъчни измами. Адвокатите на засегнатите предприемачи са изправени пред предизвикателството да опровергаят събраните доказателства и косвени улики. Доказана стратегия в такива случаи може да бъде да не се правят изявления по време на преговори и да се разчита на правна подкрепа, препоръчват експертите.

Освен това сериозните обвинения може да са свързани и с престъплението пране на пари. Силно lhp група Укриването на данъци все повече се разглежда като предшественик на прането на пари, тъй като незаконните потоци пари често се изпират в обикновената икономическа и финансова верига. В случая на С. и А. това би могло да доведе до санкциониране не само на укриването на данъци, но и на приходите от незаконните практики.

Процесът вече е в разгара си и до момента включва единадесет дни преговори, които бяха насрочени за началото на юли. Ще бъде вълнуващо да видим какви допълнителни подробности ще излязат наяве и какви правни последици могат да очакват ответниците.