Milionové podvody v Offenbachu: Podnikatelé u soudu kvůli fiktivním fakturám!

Milionové podvody v Offenbachu: Podnikatelé u soudu kvůli fiktivním fakturám!

V Offenbachu stojí před soudem dva podnikatelé kvůli vážným obviněním, která vrhají světlo na problematiku daňových úniků a praní špinavých peněz. Amir S. (39) z Offenbachu a Resat A. (55) z Maintalu jsou obviněni z vystavení velkého množství fiktivních faktur. Jak op online řízení bylo zahájeno v roce 2018 na základě oznámení o podezření na praní špinavých peněz od Sparkasse Frankfurt.

Duo je obviněno z hlubokého zapojení do nezákonné činnosti v období od dubna 2016 do ledna 2018 prostřednictvím dvou servisních společností a stavební společnosti. Zatímco A. je považován za hlavního pachatele a ve své firmě přiznal nepřiznané výplaty mezd, S. vystupuje jako spolupachatel se škodou kolem dvou milionů eur. Hlavní příčinou obvinění jsou srážkové sociální příspěvky a daně ze mzdy.

Pozadí obvinění

Uvedená škoda je částečně způsobena prodejem tzv. fiktivních faktur, které byly vystaveny subdodavateli odběratelským společnostem. Po zaplacení byly fakturované částky staženy v hotovosti a vráceny minus provize 6-8%. To se samozřejmě špatně odráží na finančních praktikách postižených. Faktem je, že servisní společnost Offenbach vygenerovala od ledna 2017 do července 2018 tržby ve výši necelých deset milionů eur, z nichž tři miliony se týkaly jen A. stavební firmy.

Vysoký počet výběrů hotovosti a nedostatek písemné korespondence jsou jasnými ukazateli, které vedly k nahlášení podezřelé činnosti úřadům. Obecné postupy při vyřizování faktur jsou hlasité advokátní kancelář zásadní, aby se předešlo vážným obviněním. Faktury, jejichž původ nebo obsah je pochybný, nelze považovat za právně platné.

Pohled na právní důsledky

Důsledky odsouzení za daňové úniky mohou být vážné a mohou se pohybovat od vysokých pokut až po tresty odnětí svobody až na deset let, zejména pokud jde o rozsáhlé daňové podvody. Právníci dotčených podnikatelů stojí před výzvou vyvrátit shromážděné důkazy a nepřímé důkazy. Osvědčenou strategií by v takových případech mohlo být nevyjadřovat se během jednání a spoléhat se na právní podporu, doporučují odborníci.

Závažná obvinění by navíc mohla souviset i s trestným činem praní špinavých peněz. Hlasitý skupina lhp Daňové úniky jsou stále více považovány za předchůdce praní špinavých peněz, protože nelegální toky peněz jsou často propírány do běžného hospodářského a finančního okruhu. V případě S. a A. by to mohlo vést k postihu nejen daňových úniků, ale i výdělků, které z nelegálních praktik pocházejí.

Proces je již v plném proudu a jeho součástí je zatím jedenáct jednacích dnů, které byly naplánovány na začátek července. Bude vzrušující sledovat, jaké další podrobnosti vyjdou najevo a jaké právní důsledky mohou obžalovaní očekávat.