Millioner i bedrageri i Offenbach: Iværksættere i retten for fiktive fakturaer!

Millioner i bedrageri i Offenbach: Iværksættere i retten for fiktive fakturaer!

I Offenbach står to iværksættere for retten for alvorlige beskyldninger, der kaster lys over spørgsmålet om skatteunddragelse og hvidvaskning af penge. Amir S. (39) fra Offenbach og Resat A. (55) fra Maintal er tiltalt for at have udstedt store mængder fiktive fakturaer. Hvordan op online anmeldt, blev sagen indledt i 2018 på baggrund af en formodet hvidvaskrapport fra Sparkasse Frankfurt.

Duoen er anklaget for at være dybt involveret i ulovlige aktiviteter mellem april 2016 og januar 2018 gennem to servicevirksomheder og et byggefirma. Mens A. betragtes som hovedgerningsmand og har erkendt sorte lønudbetalinger i sin virksomhed, agerer S. medskyldig med en erstatning på omkring to millioner euro. Tilbageholdelse af sociale bidrag og lønsumsafgifter er hovedårsagerne til anklagerne.

Baggrunden for sigtelsen

Den oplyste skade skyldes blandt andet salg af såkaldte fiktive fakturaer, der er udstedt af underleverandører til kundevirksomheder. Efter betaling blev fakturabeløbene hævet kontant og returneret fratrukket en kommission på 6-8 %. Dette afspejler naturligvis dårligt den økonomiske praksis hos de berørte. Faktum er, at servicevirksomheden Offenbach omsatte for under ti millioner euro mellem januar 2017 og juli 2018, hvoraf tre millioner alene var relateret til A.s byggefirma.

Det høje antal kontanthævninger og manglen på skriftlig korrespondance er klare indikatorer, der førte til, at mistænkelig aktivitet blev rapporteret til myndighederne. Generel praksis ved håndtering af fakturaer er højlydende advokatfirmaet afgørende for at forhindre alvorlige anklager. Fakturaer, hvis oprindelse eller indhold er tvivlsomt, kan ikke anses for juridisk gyldige.

Et kig på de juridiske konsekvenser

Konsekvenserne af en dom for skatteunddragelse kan være alvorlige og variere fra store bøder til fængselsstraffe på op til ti år, især når der er tale om større skattesvig. De berørte iværksætteres advokater står over for udfordringen med at tilbagevise de beviser og indicier, der er blevet indsamlet. En gennemprøvet strategi i sådanne tilfælde kunne være ikke at komme med nogen udtalelser under forhandlingerne og stole på juridisk støtte, anbefaler eksperterne.

Derudover kan de alvorlige anklager også være relateret til hvidvaskforbrydelsen. Højt lhp gruppe Skatteunddragelse ses i stigende grad som en forløber for hvidvaskning af penge, da ulovlige pengestrømme ofte bliver hvidvasket ind i det almindelige økonomiske og finansielle kredsløb. For S. og A.'s vedkommende vil dette kunne føre til, at der straffes ikke blot skatteunddragelse, men også den indtjening, der kommer fra den ulovlige praksis.

Processen er allerede i fuld gang og har indtil videre omfattet elleve dages forhandlinger, som var planlagt til begyndelsen af ​​juli. Det bliver spændende at se, hvilke yderligere detaljer der kommer frem, og hvilke juridiske konsekvenser de tiltalte kan forvente.