Εκατομμύρια απάτη στο Offenbach: Επιχειρηματίες στα δικαστήρια για εικονικά τιμολόγια!

Εκατομμύρια απάτη στο Offenbach: Επιχειρηματίες στα δικαστήρια για εικονικά τιμολόγια!

Στο Όφενμπαχ, δύο επιχειρηματίες δικάζονται για σοβαρές κατηγορίες που ρίχνουν φως στο θέμα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο Amir S. (39) από το Offenbach και ο Resat A. (55) από τη Maintal κατηγορούνται ότι εξέδωσαν μεγάλα ποσά εικονικών τιμολογίων. Πως op online αναφέρθηκε, η διαδικασία κινήθηκε το 2018 με βάση μια ύποπτη έκθεση για ξέπλυμα χρήματος από το Sparkasse Frankfurt.

Το δίδυμο κατηγορείται ότι εμπλέκεται βαθιά σε παράνομες δραστηριότητες μεταξύ Απριλίου 2016 και Ιανουαρίου 2018 μέσω δύο εταιρειών παροχής υπηρεσιών και μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Ενώ ο Α. θεωρείται ο βασικός δράστης και έχει παραδεχτεί αδήλωτες πληρωμές μισθών στην εταιρεία του, ο Σ. ενεργεί ως συνεργός με ζημιές περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ. Η παρακράτηση των κοινωνικών εισφορών και των φόρων μισθοδοσίας είναι οι κύριες αιτίες των καταγγελιών.

Το παρασκήνιο της κατηγορίας

Η δηλωθείσα ζημία προκύπτει εν μέρει από την πώληση των λεγόμενων εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από υπεργολάβους σε εταιρείες πελατών. Μετά την πληρωμή, τα ποσά των τιμολογίων αποσύρθηκαν σε μετρητά και επιστράφηκαν μείον προμήθεια 6-8%. Φυσικά, αυτό αντανακλά άσχημα στις οικονομικές πρακτικές όσων επηρεάζονται. Γεγονός είναι ότι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Offenbach πραγματοποίησε πωλήσεις κάτω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Ιουλίου 2018, εκ των οποίων τα τρία εκατομμύρια αφορούσαν μόνο την κατασκευαστική εταιρεία του Α.

Ο υψηλός αριθμός αναλήψεων μετρητών και η έλλειψη γραπτής αλληλογραφίας είναι σαφείς δείκτες που οδήγησαν στην αναφορά ύποπτης δραστηριότητας στις αρχές. Οι γενικές πρακτικές όσον αφορά τα τιμολόγια είναι δυνατές το-δικηγορικό γραφείο κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή σοβαρών κατηγοριών. Τα τιμολόγια των οποίων η προέλευση ή το περιεχόμενο είναι αμφίβολο ενδέχεται να μην θεωρούνται νομικά έγκυρα.

Μια ματιά στις νομικές συνέπειες

Οι συνέπειες μιας καταδίκης για φοροδιαφυγή μπορεί να είναι σοβαρές και ποικίλλουν από μεγάλα πρόστιμα έως ποινές φυλάκισης έως και δέκα ετών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλης κλίμακας φορολογική απάτη. Οι δικηγόροι των πληγέντων επιχειρηματιών έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να αντικρούσουν τα στοιχεία και τις έμμεσες αποδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί. Μια αποδεδειγμένη στρατηγική σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι να μην κάνετε δηλώσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να βασιστείτε σε νομική υποστήριξη, συνιστούν οι ειδικοί.

Επιπλέον, οι σοβαρές καταγγελίες θα μπορούσαν να σχετίζονται και με το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Μεγαλόφωνος ομάδα lhp Η φοροδιαφυγή θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως πρόδρομος του ξεπλύματος χρήματος, καθώς οι παράνομες ροές χρήματος συχνά ξεπλένονται στο κανονικό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κύκλωμα. Στην περίπτωση των Σ. και Α., αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις όχι μόνο της φοροδιαφυγής, αλλά και των κερδών που προέρχονται από τις παράνομες πρακτικές.

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής περιλαμβάνει έντεκα ημέρες διαπραγματεύσεων, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τις αρχές Ιουλίου. Θα είναι συναρπαστικό να δούμε ποιες περαιτέρω λεπτομέρειες έρχονται στο φως και ποιες νομικές συνέπειες μπορούν να περιμένουν οι κατηγορούμενοι.