Millones de fraudes en Offenbach: ¡Empresarios ante los tribunales por facturas ficticias!

Millones de fraudes en Offenbach: ¡Empresarios ante los tribunales por facturas ficticias!

En Offenbach, dos empresarios están siendo juzgados por graves acusaciones que arrojan luz sobre el tema de la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Amir S. (39), de Offenbach, y Resat A. (55), de Maintal, están acusados ​​de emitir grandes cantidades de facturas ficticias. Cómo operar en línea Como se informó, el procedimiento se inició en 2018 sobre la base de un informe de sospecha de lavado de dinero de la Sparkasse Frankfurt.

El dúo está acusado de estar profundamente involucrado en actividades ilegales entre abril de 2016 y enero de 2018 a través de dos empresas de servicios y una constructora. Mientras que A. es considerado el principal autor y ha admitido pagos salariales no declarados en su empresa, S. actúa como cómplice con daños de alrededor de dos millones de euros. Las retenciones en origen de las cotizaciones sociales y de los impuestos sobre la nómina son las principales causas de las acusaciones.

Los antecedentes de la acusación

Los daños mencionados se deben en parte a la venta de las llamadas facturas ficticias emitidas por subcontratistas a empresas clientes. Después del pago, los importes de las facturas se retiraban en efectivo y se devolvían menos una comisión del 6-8%. Por supuesto, esto refleja mal las prácticas financieras de los afectados. El caso es que la empresa de servicios de Offenbach generó unas ventas de menos de diez millones de euros entre enero de 2017 y julio de 2018, de los cuales tres millones correspondieron únicamente a la empresa constructora de A..

El elevado número de retiros de efectivo y la falta de correspondencia escrita son indicadores claros que llevaron a que se denunciaran actividades sospechosas a las autoridades. Las prácticas generales al tratar con facturas son ruidosas el-bufete de abogados crucial para evitar acusaciones graves. No podrán considerarse jurídicamente válidas las facturas cuyo origen o contenido sea dudoso.

Una mirada a las consecuencias legales

Las consecuencias de una condena por evasión fiscal pueden ser graves y variar desde grandes multas hasta penas de prisión de hasta diez años, especialmente cuando se trata de fraude fiscal a gran escala. Los abogados de los empresarios afectados se enfrentan al reto de refutar las pruebas y los indicios recabados. Una estrategia probada en estos casos podría ser no hacer declaraciones durante las negociaciones y confiar en el apoyo legal, recomiendan los expertos.

Además, las graves acusaciones también podrían estar relacionadas con el delito de blanqueo de capitales. Alto grupo lhp La evasión fiscal se considera cada vez más como un precursor del lavado de dinero, ya que los flujos ilegales de dinero a menudo se lavan en el circuito económico y financiero regular. En el caso de S. y A., esto podría llevar a penalizar no sólo la evasión de impuestos, sino también las ganancias provenientes de las prácticas ilegales.

El proceso ya está en pleno apogeo y hasta ahora ha incluido once días de negociaciones, que estaban previstas para principios de julio. Será emocionante ver qué más detalles salen a la luz y qué consecuencias legales pueden esperar los acusados.