Miljonid pettused Offenbachis: ettevõtjad kohtu ette fiktiivsete arvete pärast!

Miljonid pettused Offenbachis: ettevõtjad kohtu ette fiktiivsete arvete pärast!

Offenbachis seisavad kaks ettevõtjat kohtu ees tõsiste süüdistuste alusel, mis toovad valgust maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu teemale. Amir S.-i (39) Offenbachist ja Resat A.-d (55) Maintalist süüdistatakse suures koguses fiktiivsete arvete väljastamises. Kuidas op võrgus teatas, et menetlus algatati 2018. aastal Sparkasse Frankfurti rahapesukahtlusega teate alusel.

Duot süüdistatakse kahe teenindusettevõtte ja ehitusfirma kaudu 2016. aasta aprillist kuni 2018. aasta jaanuarini sügavalt seotud ebaseadusliku tegevusega. Kui A.-d peetakse peasüüdlaseks ja ta on tunnistanud oma ettevõttes deklareerimata palgamakseid, siis S. tegutseb kaasosalisena, tekitades kahju umbes kahe miljoni euro ulatuses. Sotsiaalkindlustusmaksete ja palgafondimaksude kinnipidamine on süüdistuste peamised põhjused.

Süüdistuse tagamaad

Tõdetud kahju tuleneb osaliselt nn fiktiivsete arvete müügist, mille alltöövõtjad kliendifirmadele väljastasid. Pärast tasumist võeti arve summad sularahas välja ja tagastati miinus vahendustasu 6-8%. Loomulikult peegeldab see halvasti mõjutatud isikute finantstavasid. Fakt on see, et Offenbachi teenindusettevõtte müügitulu oli 2017. aasta jaanuarist 2018. aasta juulini alla kümne miljoni euro, millest kolm miljonit oli seotud ainuüksi A. ehitusfirmaga.

Sularaha väljavõtete suur arv ja kirjaliku kirjavahetuse puudumine on selged näitajad, mis viisid kahtlasest tegevusest ametiasutustele teatamiseni. Üldised tavad arvetega tegelemisel on valjuhäälsed advokaadibüroo oluline tõsiste süüdistuste vältimiseks. Arveid, mille päritolu või sisu on kaheldav, ei pruugita lugeda juriidiliselt kehtivaks.

Pilk õiguslikele tagajärgedele

Maksudest kõrvalehoidumise eest süüdimõistmise tagajärjed võivad olla tõsised ja varieeruda suurtest trahvidest kuni kümneaastase vanglakaristuseni, eriti kui tegemist on ulatusliku maksupettusega. Mõjutatud ettevõtjate advokaadid seisavad silmitsi väljakutsega lükata ümber kogutud tõendid ja kaudsed tõendid. Tõestatud strateegia sellistel puhkudel võiks olla läbirääkimistel mitte ühtegi avaldust teha ja tugineda juriidilisele toele, soovitavad eksperdid.

Lisaks võivad tõsised süüdistused olla seotud ka rahapesu kuriteoga. Valju lhp grupp Maksudest kõrvalehoidumist peetakse üha enam rahapesu eelkäijaks, kuna ebaseaduslikud rahavood pestakse sageli tavalisse majandus- ja finantsringkonda. S. ja A. puhul võib see kaasa tuua mitte ainult maksudest kõrvalehoidumise, vaid ka ebaseaduslikust tegevusest saadava tulu karistamise.

Protsess on juba täies hoos ja on seni hõlmanud üksteist päeva läbirääkimisi, mis olid kavandatud juuli algusesse. Põnev on näha, millised üksikasjad selguvad ja millised õiguslikud tagajärjed võivad süüdistatavaid oodata.