Miljoonat petokset Offenbachissa: Yrittäjät oikeudessa kuvitteellisista laskuista!

Miljoonat petokset Offenbachissa: Yrittäjät oikeudessa kuvitteellisista laskuista!

Offenbachissa kaksi yrittäjää joutuu oikeuden eteen vakavista syytöksistä, jotka valaisevat veronkiertoa ja rahanpesua. Amir S.:tä (39) Offenbachista ja Resat A.:ta (55) Maintalista syytetään suurten kuvitteellisten laskujen laatimisesta. Miten op verkossa raportoitu, menettely aloitettiin vuonna 2018 Sparkasse Frankfurtin epäillyn rahanpesuilmoituksen perusteella.

Kaksikkoa syytetään syvästi sekaantumisesta laittomaan toimintaan huhtikuun 2016 ja tammikuun 2018 välisenä aikana kahden palveluyrityksen ja rakennusyhtiön kautta. A.:ta pidetään pääasiallisena tekijänä ja hän on myöntänyt ilmoittamattomat palkanmaksut yrityksessään, kun taas S. toimii rikoskumppanina noin kahden miljoonan euron vahingonteolla. Ennakonpidätys sosiaaliturvamaksuista ja palkkaverosta ovat syytösten pääasialliset syyt.

Syytöksen tausta

Ilmoitetut vahingot johtuvat osittain alihankkijoiden asiakasyrityksille lähettämien ns. fiktiivisten laskujen myynnistä. Maksun jälkeen laskut nostettiin käteisellä ja palautettiin 6-8 %:n provisiolla. Tämä kuvastaa tietysti huonosti asianosaisten rahoituskäytäntöjä. Tosiasia on, että Offenbach-palveluyhtiön liikevaihto oli alle kymmenen miljoonaa euroa tammi-heinäkuun 2017 ja heinäkuun 2018 välisenä aikana, josta kolme miljoonaa liittyi pelkästään A:n rakennusyhtiöön.

Käteisnostojen suuri määrä ja kirjallisen kirjeenvaihdon puute ovat selkeitä merkkejä, jotka johtivat epäilyttävän toiminnan ilmoittamiseen viranomaisille. Yleiset käytännöt laskujen käsittelyssä ovat äänekkäitä lakitoimisto ratkaisevaa vakavien syytösten estämiseksi. Laskuja, joiden alkuperä tai sisältö on epäselvä, ei voida pitää laillisesti pätevänä.

Katsaus oikeudellisiin seurauksiin

Veronkiertoa koskevan tuomion seuraukset voivat olla vakavia ja vaihtelevat suurista sakoista jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen, erityisesti silloin, kun kyseessä on laajamittainen veropetos. Asianomaisten yrittäjien asianajajien haasteena on kumota kerätyt todisteet ja aihetodisteet. Todistettu strategia tällaisissa tapauksissa voisi olla olla antamatta lausuntoja neuvottelujen aikana ja luottaa juridiseen tukeen, asiantuntijat suosittelevat.

Lisäksi vakavat syytökset voivat liittyä myös rahanpesurikokseen. äänekäs lhp ryhmä Veronkiertoa pidetään yhä useammin rahanpesun edeltäjänä, koska laittomat rahavirrat pestään usein tavanomaiseen talous- ja rahoituskiertoon. S.:n ja A.:n tapauksessa tämä voi johtaa veronkierron lisäksi myös laittomista toimista saatavien tulojen rankaisemiseen.

Prosessi on jo täydessä vauhdissa ja siihen on tähän mennessä kuulunut yksitoista päivää kestäneet neuvottelut, jotka oli suunniteltu heinäkuun alkuun. On jännittävää nähdä, mitä lisätietoja paljastuu ja mitä oikeudellisia seurauksia vastaajilla voi olla.