Des millions de fraudes à Offenbach : des entrepreneurs en justice pour des factures fictives !

Des millions de fraudes à Offenbach : des entrepreneurs en justice pour des factures fictives !

A Offenbach, deux entrepreneurs sont jugés sur la base de graves allégations qui mettent en lumière la question de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Amir S. (39 ans) d'Offenbach et Resat A. (55 ans) de Maintal sont accusés d'avoir émis de grandes quantités de factures fictives. Comment opération en ligne Selon des informations, la procédure a été engagée en 2018 sur la base d'un rapport de suspicion de blanchiment d'argent de la Sparkasse Frankfurt.

Le duo est accusé d'être profondément impliqué dans des activités illégales entre avril 2016 et janvier 2018 par l'intermédiaire de deux sociétés de services et d'une entreprise de construction. Alors que A. est considéré comme le principal auteur et a reconnu le paiement de salaires non déclarés dans son entreprise, S. se comporte en complice avec un préjudice d'environ deux millions d'euros. Les retenues à la source sur les cotisations sociales et les charges sociales sont les principales causes de ces allégations.

Le contexte de l'accusation

Les dommages constatés résultent en partie de la vente de factures dites fictives émises par des sous-traitants à des entreprises clientes. Après paiement, les montants des factures étaient retirés en espèces et restitués moins une commission de 6 à 8 %. Bien entendu, cela donne une mauvaise image des pratiques financières des personnes concernées. Le fait est que l'entreprise de services d'Offenbach a réalisé un chiffre d'affaires de moins de dix millions d'euros entre janvier 2017 et juillet 2018, dont trois millions liés à la seule entreprise de construction de A..

Le nombre élevé de retraits d’espèces et l’absence de correspondance écrite sont des indicateurs clairs qui ont conduit à signaler des activités suspectes aux autorités. Les pratiques générales en matière de traitement des factures sont bruyantes le-cabinet-d'avocats crucial pour éviter des accusations graves. Les factures dont l'origine ou le contenu est douteux ne pourront être considérées comme juridiquement valables.

Un regard sur les conséquences juridiques

Les conséquences d'une condamnation pour fraude fiscale peuvent être graves et vont de lourdes amendes à des peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans, en particulier lorsqu'il s'agit d'une fraude fiscale à grande échelle. Les avocats des entrepreneurs concernés sont confrontés au défi de réfuter les preuves et les preuves indirectes qui ont été recueillies. Dans de tels cas, une stratégie éprouvée pourrait consister à ne faire aucune déclaration pendant les négociations et à s'appuyer sur un soutien juridique, recommandent les experts.

En outre, les allégations graves pourraient également être liées au délit de blanchiment d’argent. Fort groupe lhp L’évasion fiscale est de plus en plus considérée comme un précurseur du blanchiment d’argent, dans la mesure où les flux illégaux d’argent sont souvent blanchis dans le circuit économique et financier régulier. Dans le cas de S. et A., cela pourrait conduire à pénaliser non seulement l’évasion fiscale, mais aussi les revenus provenant des pratiques illégales.

Le processus bat déjà son plein et comprend jusqu'à présent onze jours de négociations, prévus pour début juillet. Il sera passionnant de voir quels autres détails seront révélés et à quelles conséquences juridiques les accusés peuvent s'attendre.