Milijunske prijevare u Offenbachu: Poduzetnici na sudu zbog fiktivnih faktura!

Milijunske prijevare u Offenbachu: Poduzetnici na sudu zbog fiktivnih faktura!

U Offenbachu se sudi dvojici poduzetnika za teške optužbe koje rasvjetljavaju problematiku utaje poreza i pranja novca. Amir S. (39) iz Offenbacha i Resat A. (55) iz Maintala optuženi su za izdavanje velikih iznosa fiktivnih računa. Kako op online prijavljen, postupak je pokrenut 2018. godine na temelju prijave sumnje na pranje novca Sparkasse Frankfurt.

Dvojac je optužen da je od travnja 2016. do siječnja 2018. preko dviju uslužnih tvrtki i jedne građevinske tvrtke duboko upleten u nezakonite radnje. Dok se A. smatra glavnim počiniteljem i priznao je neprijavljene isplate plaća u svojoj tvrtki, S. djeluje kao pomagač s oštećenjem od oko dva milijuna eura. Glavni uzroci optužbi su socijalni doprinosi po odbitku i porezi na plaće.

Pozadina optužbe

Navedena šteta dijelom proizlazi iz prodaje tzv. fiktivnih faktura koje su podizvođači ispostavljali tvrtkama kupcima. Nakon uplate, iznosi faktura su podizani u gotovini i vraćani umanjeni za proviziju od 6-8%. Naravno, to se loše odražava na financijsku praksu pogođenih. Činjenica je da je uslužna tvrtka iz Offenbacha od siječnja 2017. do srpnja 2018. ostvarila prodaju manju od deset milijuna eura, od čega se tri milijuna odnosi samo na građevinsku tvrtku A.

Velik broj podizanja gotovine i nedostatak pisane korespondencije jasni su pokazatelji koji su doveli do toga da su sumnjive aktivnosti prijavljene nadležnim tijelima. Opće prakse u radu s fakturama su glasne odvjetnicko-drustvo presudno za sprječavanje ozbiljnih optužbi. Računi čije je podrijetlo ili sadržaj sumnjiv ne mogu se smatrati pravno valjanim.

Pogled na pravne posljedice

Posljedice osude za utaju poreza mogu biti ozbiljne i varirati od velikih novčanih kazni do zatvorskih kazni do deset godina, osobito kada je riječ o poreznoj prijevari velikih razmjera. Odvjetnici oštećenih poduzetnika suočeni su s izazovom pobijanja prikupljenih dokaza i indicija. Provjerena strategija u takvim slučajevima mogla bi biti ne davati nikakve izjave tijekom pregovora i osloniti se na pravnu podršku, preporučuju stručnjaci.

Osim toga, teške optužbe mogle bi se odnositi i na kazneno djelo pranja novca. Glasno lhp grupa Na utaju poreza sve se više gleda kao na preteču pranja novca, budući da se ilegalni tokovi novca često peru u redoviti ekonomski i financijski krug. U slučaju S. i A. to bi moglo dovesti do kažnjavanja ne samo utaje poreza, već i zarade ostvarene nezakonitim radnjama.

Proces je već u punom jeku i do sada je uključivao jedanaest dana pregovora koji su bili zakazani za početak srpnja. Bit će uzbudljivo vidjeti koji će daljnji detalji izaći na vidjelo i kakve pravne posljedice optuženici mogu očekivati.