Milliós csalások Offenbachban: Vállalkozók a bíróság előtt fiktív számlák miatt!

Milliós csalások Offenbachban: Vállalkozók a bíróság előtt fiktív számlák miatt!

Offenbachban két vállalkozó áll bíróság elé súlyos vádakkal, amelyek az adóelkerülés és a pénzmosás kérdésére világítanak rá. Az offenbachi Amir S.-t (39) és a maintali Resat A.-t (55) azzal vádolják, hogy nagy mennyiségű fiktív számlát állítottak ki. Hogyan op online Az eljárás 2018-ban indult a Sparkasse Frankfurt pénzmosás gyanúja miatt.

A duót azzal vádolják, hogy 2016 áprilisa és 2018 januárja között két szolgáltató cégen és egy építőipari cégen keresztül mélyen részt vett illegális tevékenységekben. Míg A.-t tartják a fő elkövetőnek, és bevallotta, hogy cégében be nem jelentett béreket fizettek ki, S. bűnsegédként jár el, mintegy kétmillió eurós kárral. A társadalombiztosítási járulékok és a béradók levonása a vádak fő oka.

A vád háttere

A megállapított kár részben az alvállalkozók által a megrendelő cégeknek kiállított úgynevezett fiktív számlák értékesítéséből ered. Fizetés után a számlaösszegeket készpénzben vették fel, és 6-8%-os jutalék levonásával visszaküldték. Ez természetesen rosszul tükrözi az érintettek pénzügyi gyakorlatát. Tény, hogy az Offenbach szolgáltató cég 2017 januárja és 2018 júliusa között tízmillió euró alatti árbevételt ért el, ebből hárommillió csak A. építőipari cégéhez köthető.

A készpénzfelvételek magas száma és az írásbeli levelezés hiánya egyértelműen jelzi, hogy gyanús tevékenységet jelentettek a hatóságoknak. A számlákkal kapcsolatos általános gyakorlatok hangosak az ügyvédi iroda kulcsfontosságú a súlyos vádak elkerülése érdekében. Azok a számlák, amelyek eredete vagy tartalma kétséges, nem tekinthetők jogilag érvényesnek.

Egy pillantás a jogi következményekre

Az adóelkerülés miatti elítélés súlyos következményekkel járhat, és a nagy pénzbüntetéstől a tíz évig terjedő börtönbüntetésig terjedhet, különösen, ha nagyarányú adócsalásról van szó. Az érintett vállalkozók jogászai az összegyűjtött bizonyítékok és közvetett bizonyítékok cáfolatával szembesülnek. Ilyen esetekben bevált stratégia lehet, hogy a tárgyalások során nem nyilatkoznak, és a jogi támogatásra hagyatkoznak – javasolják a szakértők.

A súlyos vádak ráadásul pénzmosás bűntettéhez is kapcsolódhatnak. Hangos lhp csoport Az adócsalást egyre inkább a pénzmosás előfutárának tekintik, mivel az illegális pénzáramlások gyakran a szokásos gazdasági és pénzügyi körökbe kerülnek. S. és A. esetében ez nem csak az adóelkerülés, hanem az illegális gyakorlatból származó bevételek szankcionálásához is vezethet.

A folyamat már javában zajlik, és eddig tizenegy napos tárgyalásokat tartalmazott, amelyeket július elejére terveztek. Izgalmas lesz, hogy milyen további részletekre derül fény, és milyen jogi következményekre számíthatnak a vádlottak.