Milioni di frodi a Offenbach: imprenditori in tribunale per fatture fittizie!

Milioni di frodi a Offenbach: imprenditori in tribunale per fatture fittizie!

A Offenbach due imprenditori sono sotto processo con gravi accuse che fanno luce sulla questione dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro. Amir S. (39) di Offenbach e Resat A. (55) di Maintal sono accusati di aver emesso ingenti importi di fatture fittizie. Come op in linea segnalato, il procedimento è stato avviato nel 2018 sulla base di una segnalazione di sospetto riciclaggio di denaro da parte della Sparkasse di Francoforte.

I due sono accusati di essere stati profondamente coinvolti in attività illegali tra aprile 2016 e gennaio 2018 attraverso due società di servizi e un'impresa edile. Mentre A. è considerato il principale colpevole e ha ammesso pagamenti salariali non dichiarati nella sua azienda, S. si comporta come complice con un risarcimento di circa due milioni di euro. Trattenute alla fonte dei contributi sociali e imposte sui salari sono le principali cause delle accuse.

I retroscena dell'accusa

Il danno citato deriva in parte dalla vendita delle cosiddette fatture fittizie emesse dai subappaltatori alle aziende clienti. Dopo il pagamento, gli importi della fattura sono stati ritirati in contanti e restituiti meno una commissione del 6-8%. Naturalmente, ciò si riflette negativamente sulle pratiche finanziarie delle persone colpite. Il fatto è che tra gennaio 2017 e luglio 2018 la società di servizi di Offenbach ha realizzato un fatturato inferiore a dieci milioni di euro, di cui tre milioni relativi alla sola impresa di costruzioni di A..

L’elevato numero di prelievi di contanti e la mancanza di corrispondenza scritta sono chiari indicatori che hanno portato alla segnalazione di attività sospette alle autorità. Le pratiche generali quando si tratta di fatture sono rumorose lo-studio-legale fondamentale per prevenire accuse gravi. Le fatture la cui origine o contenuto sono dubbi potrebbero non essere considerate legalmente valide.

Uno sguardo alle conseguenze legali

Le conseguenze di una condanna per evasione fiscale possono essere gravi e variare da ingenti multe a pene detentive fino a dieci anni, in particolare quando si tratta di frode fiscale su larga scala. Gli avvocati degli imprenditori interessati si trovano di fronte alla sfida di confutare le prove e le prove circostanziali raccolte. Una strategia collaudata in questi casi potrebbe essere quella di non rilasciare dichiarazioni durante le trattative e di affidarsi al supporto legale, raccomandano gli esperti.

Inoltre, le accuse gravi potrebbero riguardare anche il reato di riciclaggio di denaro. Forte gruppo lhp L’evasione fiscale è sempre più vista come un precursore del riciclaggio di denaro, poiché i flussi illegali di denaro vengono spesso riciclati nel normale circuito economico e finanziario. Nel caso di S. e A. ciò potrebbe portare a penalizzare non solo l'evasione fiscale, ma anche i guadagni derivanti dalle pratiche illecite.

Il processo è già in pieno svolgimento e finora ha previsto undici giorni di trattative, previste per l'inizio di luglio. Sarà emozionante vedere quali ulteriori dettagli verranno alla luce e quali conseguenze legali potranno aspettarsi gli imputati.