Miljonu krāpšanās Ofenbahā: uzņēmēji tiesā par fiktīviem rēķiniem!

Miljonu krāpšanās Ofenbahā: uzņēmēji tiesā par fiktīviem rēķiniem!

Ofenbahā divi uzņēmēji stājas tiesas priekšā par nopietnām apsūdzībām, kas izgaismo jautājumu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu. Amirs S. (39) no Offenbach un Resat A. (55) no Maintal tiek apsūdzēti par fiktīvu rēķinu izsniegšanu lielā apjomā. Kā op tiešsaistē ziņots, process tika uzsākts 2018. gadā, pamatojoties uz Sparkasse Frankfurt ziņojumu par iespējamu naudas atmazgāšanu.

Duets tiek apsūdzēts par dziļu iesaistīšanos pretlikumīgās darbībās laikā no 2016. gada aprīļa līdz 2018. gada janvārim ar divu pakalpojumu uzņēmumu un būvniecības uzņēmuma starpniecību. Kamēr A. tiek uzskatīts par galveno vainīgo un ir atzinis nedeklarētu algu izmaksu savā uzņēmumā, S. darbojas kā līdzdalībnieks, nodarot zaudējumus aptuveni divu miljonu eiro apmērā. Sociālo iemaksu un algas nodokļu ieturēšana ir galvenie apsūdzību iemesli.

Apsūdzības fons

Konstatētie zaudējumi daļēji radušies no tā saukto fiktīvo rēķinu pārdošanas, ko apakšuzņēmēji izrakstījuši klientu uzņēmumiem. Pēc apmaksas rēķina summas tika izņemtas skaidrā naudā un atgrieztas mīnus komisijas maksa 6-8% apmērā. Protams, tas slikti atspoguļo skarto personu finanšu praksi. Fakts ir tāds, ka Ofenbahas servisa uzņēmums laikā no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada jūlijam apgrozīja nepilnus desmit miljonus eiro, no kuriem trīs miljoni bija saistīti ar A. būvfirmu vien.

Lielais skaidras naudas izņemšanas gadījumu skaits un rakstiskas korespondences trūkums ir nepārprotami rādītāji, kas lika ziņot iestādēm par aizdomīgām darbībām. Vispārējā prakse, strādājot ar rēķiniem, ir skaļa advokātu birojs ir ļoti svarīgi, lai novērstu nopietnas apsūdzības. Rēķinus, kuru izcelsme vai saturs ir apšaubāms, nevar uzskatīt par juridiski derīgiem.

Pārskats par juridiskajām sekām

Notiesājoša sprieduma par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas sekas var būt nopietnas un var būt dažādas, sākot no lieliem naudas sodiem līdz pat desmit gadiem cietumā, jo īpaši, ja ir iesaistīta liela mēroga krāpšana nodokļu jomā. Skarto uzņēmēju juristi saskaras ar izaicinājumu atspēkot savāktos pierādījumus un netiešos pierādījumus. Pārbaudīta stratēģija šādos gadījumos varētu būt sarunu laikā neizteikties un paļauties uz juridisko atbalstu, iesaka eksperti.

Turklāt nopietnās apsūdzības varētu būt saistītas arī ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumu. Skaļi lhp grupa Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas arvien vairāk tiek uzskatīta par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas priekšteci, jo nelegālas naudas plūsmas bieži tiek legalizētas parastajā ekonomikas un finanšu apritē. S. un A. gadījumā tas varētu novest pie sodīšanas ne tikai par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, bet arī par ienākumiem, kas gūti no nelikumīgās prakses.

Process jau rit pilnā sparā un līdz šim ietvēris vienpadsmit dienas ilgas sarunas, kas bija paredzētas jūlija sākumā. Būs aizraujoši redzēt, kādas detaļas nāks gaismā un kādas tiesiskās sekas var sagaidīt apsūdzētie.