Miljoenenfraude in Offenbach: Ondernemers voor de rechter wegens fictieve facturen!

Miljoenenfraude in Offenbach: Ondernemers voor de rechter wegens fictieve facturen!

In Offenbach staan ​​twee ondernemers terecht op grond van ernstige beschuldigingen die licht werpen op de kwestie van belastingontduiking en het witwassen van geld. Amir S. (39) uit Offenbach en Resat A. (55) uit Maintal worden ervan beschuldigd grote hoeveelheden fictieve facturen te hebben uitgeschreven. Hoe op online gemeld, werd de procedure in 2018 ingeleid op basis van een melding van vermoedelijk witwassen van de Sparkasse Frankfurt.

Het duo wordt ervan beschuldigd tussen april 2016 en januari 2018 nauw betrokken te zijn bij illegale activiteiten via twee dienstverlenende bedrijven en een bouwbedrijf. Terwijl A. als hoofddader wordt beschouwd en zwartwerk in zijn bedrijf heeft toegegeven, treedt S. op als medeplichtige met een schadevergoeding van zo'n twee miljoen euro. Het inhouden van sociale premies en loonheffingen zijn de belangrijkste oorzaken van de beschuldigingen.

De achtergrond van de beschuldiging

De genoemde schade vloeit mede voort uit de verkoop van zogenaamde fictieve facturen die door onderaannemers zijn uitgegeven aan klantenbedrijven. Na betaling werden de factuurbedragen contant afgeschreven en geretourneerd onder aftrek van een commissie van 6-8%. Dit heeft uiteraard een slechte weerslag op de financiële praktijken van de getroffenen. Feit is dat het servicebedrijf uit Offenbach tussen januari 2017 en juli 2018 een omzet genereerde van nog geen tien miljoen euro, waarvan drie miljoen alleen al gerelateerd was aan het bouwbedrijf van A..

Het hoge aantal geldopnames en het gebrek aan schriftelijke correspondentie zijn duidelijke indicatoren die ertoe hebben geleid dat verdachte activiteiten aan de autoriteiten zijn gemeld. Algemene praktijken bij het omgaan met facturen zijn luid het advocatenkantoor cruciaal om ernstige beschuldigingen te voorkomen. Facturen waarvan de herkomst of inhoud twijfelachtig is, kunnen niet als rechtsgeldig worden beschouwd.

Een blik op de juridische gevolgen

De gevolgen van een veroordeling wegens belastingontduiking kunnen ernstig zijn en variëren van hoge boetes tot gevangenisstraffen tot tien jaar, vooral als er sprake is van grootschalige belastingfraude. De advocaten van de getroffen ondernemers staan ​​voor de uitdaging om het verzamelde bewijsmateriaal en indirect bewijsmateriaal te weerleggen. Een beproefde strategie in dergelijke gevallen zou kunnen zijn om tijdens de onderhandelingen geen uitspraken te doen en te vertrouwen op juridische ondersteuning, adviseren de deskundigen.

Bovendien kunnen de ernstige beschuldigingen ook verband houden met het misdrijf van het witwassen van geld. Luidruchtig lhp-groep Belastingontduiking wordt steeds meer gezien als een voorloper van het witwassen van geld, omdat illegale geldstromen vaak in het reguliere economische en financiële circuit terechtkomen. In het geval van S. en A. zou dit ertoe kunnen leiden dat niet alleen belastingontduiking wordt bestraft, maar ook de inkomsten uit illegale praktijken.

Het proces is al in volle gang en omvatte tot nu toe elf dagen van onderhandelingen, die gepland waren voor begin juli. Het zal spannend zijn om te zien welke verdere details aan het licht komen en welke juridische consequenties de verdachten kunnen verwachten.