Millioner i svindel i Offenbach: Entreprenører i retten for fiktive fakturaer!

Millioner i svindel i Offenbach: Entreprenører i retten for fiktive fakturaer!

I Offenbach står to gründere for retten for alvorlige påstander som belyser spørsmålet om skatteunndragelse og hvitvasking. Amir S. (39) fra Offenbach og Resat A. (55) fra Maintal er tiltalt for å ha utstedt store mengder fiktive fakturaer. Hvordan op på nettet rapportert, ble saksbehandlingen startet i 2018 på grunnlag av en mistanke om hvitvaskingsrapport fra Sparkasse Frankfurt.

Duoen er siktet for å ha vært dypt involvert i ulovlige aktiviteter mellom april 2016 og januar 2018 gjennom to serviceselskaper og et byggefirma. Mens A. regnes som hovedgjerningsmann og har innrømmet svarte lønnsutbetalinger i sitt firma, opptrer S. som medskyldig med erstatning på rundt to millioner euro. Tilbakeholdelse av sosiale avgifter og arbeidsgiveravgift er hovedårsakene til påstandene.

Bakgrunnen for siktelsen

Den oppgitte skaden skyldes blant annet salg av såkalte fiktive fakturaer som er utstedt av underleverandører til kundebedrifter. Etter betaling ble fakturabeløpene trukket kontant og returnert minus en provisjon på 6-8 %. Dette reflekterer selvfølgelig dårlig den økonomiske praksisen til de berørte. Faktum er at serviceselskapet Offenbach omsatte for under ti millioner euro mellom januar 2017 og juli 2018, hvorav tre millioner var knyttet til A.s entreprenørselskap alene.

Det høye antallet kontantuttak og mangelen på skriftlig korrespondanse er klare indikatorer som førte til at mistenkelig aktivitet ble rapportert til myndighetene. Generell praksis ved håndtering av fakturaer er høylytte advokatfirmaet avgjørende for å forhindre alvorlige anklager. Fakturaer hvis opprinnelse eller innhold er tvilsomt kan ikke anses som juridisk gyldige.

En titt på de juridiske konsekvensene

Konsekvensene av en dom for skatteunndragelse kan være alvorlige og variere fra store bøter til fengselsstraffer på inntil ti år, særlig når det er snakk om storstilt skattesvindel. Advokatene til de berørte gründerne står overfor utfordringen med å tilbakevise bevisene og omstendighetene som er samlet inn. En utprøvd strategi i slike saker kan være å ikke komme med noen uttalelser under forhandlinger og stole på juridisk støtte, anbefaler ekspertene.

I tillegg kan de alvorlige anklagene også være knyttet til forbrytelsen hvitvasking. Høyt lhp gruppe Skatteunndragelse blir i økende grad sett på som en forløper for hvitvasking, ettersom ulovlige pengestrømmer ofte blir hvitvasket inn i den vanlige økonomiske og finansielle kretsen. For S. og A.s vedkommende vil dette kunne føre til straff ikke bare for unndragelse av skatt, men også for inntektene som kommer fra den ulovlige praksisen.

Prosessen er allerede i full gang og har så langt inkludert elleve dager med forhandlinger, som var planlagt i begynnelsen av juli. Det blir spennende å se hvilke ytterligere detaljer som kommer frem og hvilke rettslige konsekvenser de tiltalte kan forvente.