Milionowe oszustwa w Offenbach: Przedsiębiorcy przed sądem za fikcyjne faktury!

Milionowe oszustwa w Offenbach: Przedsiębiorcy przed sądem za fikcyjne faktury!

W Offenbach przed sądem staje dwóch przedsiębiorców w związku z poważnymi zarzutami, które rzucają światło na kwestię uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy. Amir S. (39 l.) z Offenbach i Resat A. (55 l.) z Maintal oskarżeni są o wystawianie dużych ilości fikcyjnych faktur. Jak op w Internecie z naszych informacji wynika, że ​​postępowanie zostało wszczęte w 2018 r. na podstawie zgłoszenia podejrzenia prania pieniędzy złożonego przez Sparkasse Frankfurt.

Duet jest oskarżony o głębokie zaangażowanie w nielegalną działalność w okresie od kwietnia 2016 r. do stycznia 2018 r. za pośrednictwem dwóch firm usługowych i firmy budowlanej. Podczas gdy A. jest uważany za głównego sprawcę i przyznał się do niezadeklarowanych wypłat wynagrodzeń w swojej firmie, S. działa jako wspólnik, wyrządzając szkody w wysokości około dwóch milionów euro. Główną przyczyną zarzutów są potrącane składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od wynagrodzeń.

Tło oskarżenia

Stwierdzona szkoda wynika po części ze sprzedaży firmom klientów tzw. fikcyjnych faktur, które zostały wystawione przez podwykonawców. Po dokonaniu płatności kwoty faktur zostały pobrane w gotówce i zwrócone z potrąceniem prowizji w wysokości 6-8%. Oczywiście źle to świadczy o praktykach finansowych osób dotkniętych tą sytuacją. Faktem jest, że spółka usługowa Offenbach wygenerowała w okresie od stycznia 2017 r. do lipca 2018 r. sprzedaż o wartości niecałej dziesięciu milionów euro, z czego trzy miliony dotyczyły samej firmy budowlanej A.

Wysoka liczba wypłat gotówki i brak pisemnej korespondencji to wyraźne wskaźniki, które doprowadziły do ​​zgłoszenia władzom podejrzanych działań. Ogólne praktyki postępowania z fakturami są głośne kancelaria-prawna kluczowe, aby zapobiec poważnym oskarżeniom. Faktury, których pochodzenie lub treść budzą wątpliwości, nie mogą być uznane za ważne.

Spojrzenie na skutki prawne

Konsekwencje wyroku skazującego za uchylanie się od płacenia podatków mogą być poważne i wahać się od wysokich grzywien po kary pozbawienia wolności do lat dziesięciu, szczególnie w przypadku oszustw podatkowych na dużą skalę. Prawnicy dotkniętych przedsiębiorców stają przed wyzwaniem obalenia zgromadzonego materiału dowodowego i poszlakowego. Eksperci zalecają, że sprawdzoną strategią w takich przypadkach może być nie składanie żadnych oświadczeń podczas negocjacji i korzystanie ze wsparcia prawnego.

Ponadto poważne zarzuty mogą mieć także związek z przestępstwem prania pieniędzy. Głośny grupa lhp Unikanie płacenia podatków jest coraz częściej postrzegane jako wstęp do prania pieniędzy, ponieważ nielegalne przepływy pieniędzy często trafiają do normalnego obiegu gospodarczego i finansowego. W przypadku S. i A. mogłoby to prowadzić do karania nie tylko uchylania się od płacenia podatków, ale także dochodów pochodzących z nielegalnych praktyk.

Proces ten już trwa i obejmuje dotychczas jedenaście dni negocjacji, które zaplanowano na początek lipca. Ekscytujące będzie zobaczyć, jakie dalsze szczegóły wyjdą na jaw i jakich konsekwencji prawnych mogą spodziewać się oskarżeni.