Milhões em fraude em Offenbach: Empresários em tribunal por faturas fictícias!

Milhões em fraude em Offenbach: Empresários em tribunal por faturas fictícias!

Em Offenbach, dois empresários são julgados por graves alegações que esclarecem a questão da evasão fiscal e do branqueamento de capitais. Amir S. (39) de Offenbach e Resat A. (55) de Maintal são acusados ​​de emitir grandes quantidades de faturas fictícias. Como operação on-line relatado, o processo foi iniciado em 2018 com base em uma denúncia de suspeita de lavagem de dinheiro da Sparkasse Frankfurt.

A dupla é acusada de estar profundamente envolvida em atividades ilegais entre abril de 2016 e janeiro de 2018 através de duas empresas de serviços e uma construtora. Enquanto A. é considerado o principal autor e admitiu pagamentos de salários não declarados na sua empresa, S. atua como cúmplice com danos de cerca de dois milhões de euros. A retenção de contribuições sociais e de impostos sobre a folha de pagamento são as principais causas das denúncias.

O pano de fundo da acusação

Os danos declarados resultam, em parte, da venda das chamadas faturas fictícias que foram emitidas por subcontratantes a empresas clientes. Após o pagamento, os valores da fatura foram sacados em dinheiro e devolvidos menos uma comissão de 6 a 8%. Naturalmente, isto reflecte-se negativamente nas práticas financeiras das pessoas afectadas. O facto é que a empresa de serviços de Offenbach gerou vendas inferiores a dez milhões de euros entre janeiro de 2017 e julho de 2018, dos quais três milhões relativos apenas à construtora de A..

O elevado número de levantamentos de dinheiro e a falta de correspondência escrita são indicadores claros que levaram à denúncia de actividades suspeitas às autoridades. As práticas gerais ao lidar com faturas são barulhentas o escritório de advocacia crucial para evitar acusações graves. As faturas cuja origem ou conteúdo sejam duvidosos não poderão ser consideradas juridicamente válidas.

Uma olhada nas consequências jurídicas

As consequências de uma condenação por evasão fiscal podem ser graves e variar desde multas elevadas a penas de prisão até dez anos, especialmente quando está envolvida fraude fiscal em grande escala. Os advogados dos empresários afectados enfrentam o desafio de refutar as provas e provas circunstanciais que foram recolhidas. Uma estratégia comprovada em tais casos poderia ser não fazer quaisquer declarações durante as negociações e contar com apoio jurídico, recomendam os especialistas.

Além disso, as graves denúncias também podem estar relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro. Alto grupo lhp A evasão fiscal é cada vez mais vista como um precursor do branqueamento de capitais, uma vez que os fluxos ilegais de dinheiro são frequentemente branqueados no circuito económico e financeiro regular. No caso de S. e A., isto poderia levar a penalizar não só a evasão fiscal, mas também os rendimentos provenientes das práticas ilegais.

O processo já está em pleno andamento e incluiu até agora onze dias de negociações, que estavam previstas para o início de julho. Será emocionante ver que mais detalhes serão revelados e que consequências jurídicas os réus podem esperar.