Milioane de fraude în Offenbach: Antreprenori în instanță pentru facturi fictive!

Milioane de fraude în Offenbach: Antreprenori în instanță pentru facturi fictive!

În Offenbach, doi antreprenori sunt judecați pentru acuzații grave care pun în lumină problema evaziunii fiscale și a spălării banilor. Amir S. (39) din Offenbach și Resat A. (55) din Maintal sunt acuzați că au emis sume mari de facturi fictive. Cum op online raportat, procedurile au fost inițiate în 2018 pe baza unui raport de suspiciune de spălare a banilor de la Sparkasse Frankfurt.

Cei doi sunt acuzați că au fost profund implicați în activități ilegale în perioada aprilie 2016 – ianuarie 2018 prin intermediul a două companii de servicii și o companie de construcții. În timp ce A. este considerat principalul făptuitor și a recunoscut plățile nedeclarate ale salariilor în firma sa, S. acționează ca complice cu prejudicii în jur de două milioane de euro. Reținerea contribuțiilor sociale și a impozitelor pe salarii sunt principalele cauze ale acuzațiilor.

Contextul acuzației

Prejudiciul declarat rezultă în parte din vânzarea unor așa-numite facturi fictive care au fost emise de subcontractanți către companiile clienți. După plată, sumele facturii au fost retrase în numerar și returnate minus un comision de 6-8%. Desigur, acest lucru se reflectă slab asupra practicilor financiare ale celor afectați. Cert este că firma de service Offenbach a generat vânzări de mai puțin de zece milioane de euro în perioada ianuarie 2017 – iulie 2018, dintre care trei milioane erau legate doar de firma de construcții a lui A..

Numărul mare de retrageri de numerar și lipsa corespondenței scrise sunt indicatori clari care au condus la semnalarea autorităților de activități suspecte. Practicile generale atunci când se ocupă de facturi sunt zgomotoase firma-avocatura crucial pentru a preveni acuzațiile grave. Facturile a căror origine sau conținut este îndoielnic nu pot fi considerate valabile din punct de vedere juridic.

O privire asupra consecințelor juridice

Consecințele unei condamnări pentru evaziune fiscală pot fi grave și variază de la amenzi mari la pedepse cu închisoarea de până la zece ani, în special atunci când este implicată fraudă fiscală la scară largă. Avocații antreprenorilor afectați se confruntă cu provocarea de a infirma probele și probele circumstanțiale care au fost colectate. O strategie dovedită în astfel de cazuri ar putea fi să nu faci nicio declarație în timpul negocierilor și să te bazezi pe suport juridic, recomandă experții.

În plus, acuzațiile grave ar putea fi legate și de infracțiunea de spălare de bani. Tare grup lhp Evaziunea fiscală este văzută din ce în ce mai mult ca un precursor al spălării banilor, deoarece fluxurile ilegale de bani sunt adesea spălate în circuitul economic și financiar obișnuit. În cazul S. și A., acest lucru ar putea duce la penalizarea nu numai a evaziunii fiscale, ci și a câștigurilor care provin din practicile ilegale.

Procesul este deja în plină desfășurare și a inclus până acum unsprezece zile de negocieri, care erau programate pentru începutul lunii iulie. Va fi interesant să vedem ce detalii suplimentare ies la iveală și la ce consecințe juridice se pot aștepta inculpații.