Miliónové podvody v Offenbachu: Podnikatelia pred súdom pre fiktívne faktúry!

Miliónové podvody v Offenbachu: Podnikatelia pred súdom pre fiktívne faktúry!

V Offenbachu stoja pred súdom dvaja podnikatelia pre závažné obvinenia, ktoré objasňujú problematiku daňových únikov a prania špinavých peňazí. Amir S. (39) z Offenbachu a Resat A. (55) z Maintalu sú obvinení z vystavovania fiktívnych faktúr vo veľkom množstve. Ako op online konanie sa začalo v roku 2018 na základe oznámenia o podozrení z prania špinavých peňazí od Sparkasse Frankfurt.

Dvojica je obvinená z hlbokého zapojenia sa do nezákonných aktivít v období od apríla 2016 do januára 2018 prostredníctvom dvoch servisných spoločností a stavebnej spoločnosti. Kým A. je považovaný za hlavného páchateľa a vo svojej firme priznal nepriznané výplaty miezd, S. vystupuje ako spolupáchateľ so škodou okolo dvoch miliónov eur. Hlavnými príčinami obvinení sú zrážkové sociálne príspevky a dane zo mzdy.

Pozadie obvinenia

Uvedená škoda je čiastočne spôsobená predajom takzvaných fiktívnych faktúr, ktoré boli vystavené subdodávateľským firmám. Po zaplatení boli fakturované sumy stiahnuté v hotovosti a vrátené mínus provízia vo výške 6-8%. To sa, samozrejme, zle odráža na finančných praktikách dotknutých osôb. Faktom je, že servisná spoločnosť Offenbach vygenerovala od januára 2017 do júla 2018 tržby necelých desať miliónov eur, z čoho tri milióny súviseli len s A. stavebnou firmou.

Vysoký počet výberov hotovosti a nedostatok písomnej korešpondencie sú jasnými ukazovateľmi, ktoré viedli k nahláseniu podozrivej činnosti úradom. Všeobecné praktiky pri vybavovaní faktúr sú hlasné advokátska kancelária dôležité, aby sa zabránilo vážnym obvineniam. Faktúry, ktorých pôvod alebo obsah je pochybný, nemožno považovať za právoplatné.

Pohľad na právne dôsledky

Dôsledky odsúdenia za daňové úniky môžu byť vážne a môžu sa pohybovať od vysokých pokút až po tresty odňatia slobody až na desať rokov, najmä ak ide o rozsiahle daňové podvody. Právnici dotknutých podnikateľov stoja pred výzvou vyvrátiť zozbierané dôkazy a nepriame dôkazy. Osvedčenou stratégiou by v takýchto prípadoch mohlo byť nerobiť počas rokovaní žiadne vyhlásenia a spoliehať sa na právnu podporu, odporúčajú odborníci.

Okrem toho by závažné obvinenia mohli súvisieť aj s trestným činom prania špinavých peňazí. nahlas skupina lhp Daňové úniky sa čoraz viac považujú za predchodcu prania špinavých peňazí, keďže nelegálne toky peňazí sa často prepierajú do bežného hospodárskeho a finančného okruhu. V prípade S. a A. by to mohlo viesť k penalizácii nielen daňových únikov, ale aj zárobkov, ktoré z nezákonných praktík pochádzajú.

Proces je už v plnom prúde a jeho súčasťou je zatiaľ jedenásť dní rokovaní, ktoré boli naplánované na začiatok júla. Bude vzrušujúce sledovať, aké ďalšie podrobnosti vyjdú najavo a aké právne dôsledky môžu obžalovaní očakávať.