Milijonske goljufije v Offenbachu: Podjetniki na sodišče zaradi fiktivnih računov!

Milijonske goljufije v Offenbachu: Podjetniki na sodišče zaradi fiktivnih računov!

V Offenbachu poteka sojenje dvema podjetnikoma zaradi resnih obtožb, ki osvetljujeta vprašanje davčne utaje in pranja denarja. Amir S. (39) iz Offenbacha in Resat A. (55) iz Maintala sta obtožena izdajanja velikih količin fiktivnih računov. kako op na spletu poročali, je bil postopek uveden leta 2018 na podlagi prijave suma pranja denarja Sparkasse Frankfurt.

Dvojec je obtožen globoke vpletenosti v nezakonite dejavnosti med aprilom 2016 in januarjem 2018 prek dveh storitvenih podjetij in gradbenega podjetja. Medtem ko A. velja za glavnega storilca in je priznal neprijavljena izplačila plač v svojem podjetju, S. nastopa kot sostorilec in je oškodovan za okoli dva milijona evrov. Glavni razlogi za obtožbe so socialni odtegljaji in davki na izplačane plače.

Ozadje obtožbe

Navedena škoda je delno posledica prodaje tako imenovanih fiktivnih računov, ki so jih podizvajalci izdali podjetjem naročnikom. Po plačilu so bili zneski na računih dvignjeni v gotovini in vrnjeni brez provizije v višini 6-8%. Seveda se to slabo odraža na finančnih praksah prizadetih. Dejstvo je, da je storitveno podjetje Offenbach med januarjem 2017 in julijem 2018 ustvarilo za manj kot deset milijonov evrov prodaje, od tega tri milijone samo z A.-jevim gradbenim podjetjem.

Veliko število dvigov gotovine in pomanjkanje pisne korespondence sta jasna pokazatelja, zaradi katerih je bila sumljiva dejavnost prijavljena oblastem. Splošne prakse pri poslovanju z računi so glasne odvetniška-družba ključnega pomena za preprečitev resnih obtožb. Računi, katerih izvor ali vsebina sta dvomljiva, se morda ne štejejo za pravno veljavne.

Pogled na pravne posledice

Posledice obsodbe zaradi davčne utaje so lahko resne in se razlikujejo od visokih denarnih kazni do zaporne kazni do desetih let, zlasti kadar gre za velike davčne goljufije. Odvetniki prizadetih podjetnikov se soočajo z izzivom ovrženja zbranih dokazov in posrednih dokazov. Preizkušena strategija v takšnih primerih bi lahko bila, da med pogajanji ne dajemo izjav in da se zanesemo na pravno podporo, priporočajo strokovnjaki.

Poleg tega bi lahko bile hude obtožbe povezane tudi s kaznivim dejanjem pranja denarja. Glasno skupina lhp Davčna utaja se vse pogosteje obravnava kot predhodnik pranja denarja, saj se nezakoniti tokovi denarja pogosto operejo v redni gospodarski in finančni tok. V primeru S. in A. bi to lahko povzročilo kaznovanje ne le utaje davkov, ampak tudi zaslužka, ki izhaja iz nezakonitih praks.

Proces je že v polnem teku in je doslej obsegal enajstdnevna pogajanja, ki so bila predvidena v začetku julija. Zanimivo bo videti, kakšne dodatne podrobnosti bodo prišle na dan in kakšne pravne posledice lahko pričakujejo obtoženci.