Miljonbedrägerier i Offenbach: Entreprenörer i domstol för fiktiva fakturor!

Miljonbedrägerier i Offenbach: Entreprenörer i domstol för fiktiva fakturor!

I Offenbach står två företagare inför rätta för allvarliga anklagelser som belyser frågan om skatteflykt och penningtvätt. Amir S. (39) från Offenbach och Resat A. (55) från Maintal anklagas för att ha utfärdat stora mängder fiktiva fakturor. Hur op online rapporterades, inleddes förfarandet 2018 på grundval av en misstänkt penningtvättsanmälan från Sparkasse Frankfurt.

Duon anklagas för att ha varit djupt involverad i illegal verksamhet mellan april 2016 och januari 2018 genom två tjänsteföretag och ett byggföretag. Medan A. anses vara huvudgärningsmannen och har erkänt odeklarerade löneutbetalningar i sitt företag agerar S. medbrottsling med ett skadestånd på cirka två miljoner euro. Innehållande av sociala avgifter och löneskatter är de främsta orsakerna till anklagelserna.

Bakgrunden till anklagelsen

Den angivna skadan beror bland annat på försäljning av så kallade fiktiva fakturor som utfärdats av underleverantörer till kundföretag. Efter betalning drogs fakturabeloppen ut kontant och returnerades minus en provision på 6-8%. Naturligtvis speglar detta dåligt på den ekonomiska praxisen hos de drabbade. Faktum är att tjänsteföretaget Offenbach omsatte mindre än tio miljoner euro mellan januari 2017 och juli 2018, varav tre miljoner enbart avsåg A:s byggföretag.

Det höga antalet kontantuttag och bristen på skriftlig korrespondens är tydliga indikatorer som ledde till att misstänkt verksamhet rapporterades till myndigheterna. Allmän praxis vid hantering av fakturor är högljudda advokatbyrån avgörande för att förhindra allvarliga anklagelser. Fakturor vars ursprung eller innehåll är tveksamt kan inte anses vara juridiskt giltiga.

En titt på de juridiska konsekvenserna

Konsekvenserna av en fällande dom för skatteflykt kan vara allvarliga och variera från höga böter till fängelsestraff på upp till tio år, särskilt när det handlar om storskaliga skattebedrägerier. De berörda företagarnas advokater ställs inför utmaningen att motbevisa de bevis och indicier som har samlats in. En beprövad strategi i sådana fall kan vara att inte göra några uttalanden under förhandlingarna och att förlita sig på juridiskt stöd, rekommenderar experterna.

Dessutom skulle de allvarliga anklagelserna också kunna relateras till brottet penningtvätt. Högt lhp grupp Skatteflykt ses alltmer som en föregångare till penningtvätt, eftersom illegala flöden av pengar ofta tvättas in i den vanliga ekonomiska och finansiella kretsen. I fråga om S. och A. skulle detta kunna leda till att inte bara undandragande av skatter bestraffas, utan även de inkomster som kommer från de olagliga metoderna.

Processen är redan i full gång och har hittills omfattat elva dagars förhandlingar som var planerade till början av juli. Det ska bli spännande att se vilka ytterligare detaljer som kommer fram och vilka rättsliga konsekvenser de tilltalade kan förvänta sig.