奥芬巴赫数百万诈骗案：企业家因伪造发票而上法庭！

奥芬巴赫数百万诈骗案：企业家因伪造发票而上法庭！

在奥芬巴赫，两名企业家因严重指控而接受审判，这些指控揭示了逃税和洗钱问题。来自奥芬巴赫的 Amir S.（39 岁）和来自 Maintal 的 Resat A.（55 岁）被指控开具大量虚假发票。如何 在线操作 据报道，该诉讼程序于 2018 年根据法兰克福储蓄银行涉嫌洗钱的报告启动。

两人被指控在2016年4月至2018年1月期间通过两家服务公司和一家建筑公司深度参与非法活动。虽然 A. 被认为是主要肇事者，并承认在其公司支付了未申报的工资，但 S. 却是共犯，造成了约 200 万欧元的损失。预扣社会缴款和工资税是指控的主要原因。

指控的背景

上述损害部分是由于销售分包商向客户公司开具的所谓虚假发票造成的。付款后，发票金额以现金提取并退回，并扣除6-8%的佣金。当然，这对受影响者的财务行为反映不佳。事实是，奥芬巴赫服务公司在2017年1月至2018年7月期间的销售额不到1000万欧元，其中仅与A.的建筑公司有关的销售额就有300万欧元。

大量现金提取和缺乏书面信函是导致向当局报告可疑活动的明显迹象。处理发票时的一般做法是大声 律师事务所 对于防止严重指控至关重要。来源或内容可疑的发票可能不被视为具有法律效力。

看看法律后果

逃税定罪的后果可能很严重，从巨额罚款到长达十年的监禁，特别是在涉及大规模税务欺诈时。受影响企业家的律师面临着反驳已收集的证据和间接证据的挑战。专家建议，在这种情况下，行之有效的策略可能是在谈判期间不发表任何声明，而依靠法律支持。

此外，严重指控还可能与洗钱罪有关。大声 利普集团 逃税越来越被视为洗钱的先兆，因为非法资金流动经常被洗入正常的经济和金融循环。就 S. 和 A. 而言，这可能不仅会导致对逃税行为的处罚，还会对来自非法行为的收入进行处罚。

该进程已经全面展开，迄今为止已包括原定于 7 月初进行的十一天的谈判。看到更多细节曝光以及被告可以预期的法律后果将是令人兴奋的。