Nuevo motor contra los delitos administrativos: ¡ZeFin NRW despega!

Nuevo motor contra los delitos administrativos: ¡ZeFin NRW despega!

El 17 de junio de 2025 se tomará en Renania del Norte-Westfalia un nuevo rumbo en la lucha contra la delincuencia económica y financiera. En la Fiscalía de Düsseldorf se creará un punto de contacto central, el punto central y de contacto para la persecución de los delitos económicos y financieros (ZeFin NRW). Esta nueva estructura marca el fin del reglamento de 1968 y tiene como objetivo garantizar una mayor eficacia y eficiencia en el procesamiento de delitos complejos, suprarregionales e internacionales. [Rechtslupe] informa que una de las respuestas clave al crimen cada vez más estratégico y organizado en los últimos años es el uso de redes corporativas anidadas y técnicas de ofuscación digital.

Con la incorporación de 15 nuevos fiscales, ZeFin NRW trabajará con las fiscalías centrales existentes en ciudades como Düsseldorf, Bielefeld, Bochum y Colonia. La experiencia de estos funcionarios está destinada a respaldar la evaluación penal de operaciones complejas en los mercados de capitales y financieros y garantizar el cumplimiento de las regulaciones, especialmente para los bancos, instituciones financieras y proveedores de criptomonedas. El Ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia, Dr. Benjamin Limbach, destacó la importancia de la profesionalización en este ámbito y promete sancionar sistemáticamente las violaciones. [El juez NRW] deja claro que el objetivo está claramente definido: ZeFin NRW debe estar a la vanguardia de la persecución de los delitos económicos y financieros y apoyar a otros fiscales.

Diversos crímenes en el punto de mira

Los delitos económicos y financieros abarcan una variedad de delitos que pueden alterar significativamente la estructura económica y la confianza en las prácticas comerciales y las instituciones gubernamentales. Estos incluyen, entre otros, fraude, delitos fiscales y de insolvencia y blanqueo de capitales. Combinado con el creciente número de delitos en línea, está claro que no se puede subestimar el desafío que enfrenta la aplicación de la ley en esta área. Según [Statista], en 2023 se registraron en Alemania alrededor de 38.900 delitos económicos, lo que representa una reducción a la mitad en comparación con el año anterior. A pesar de esta disminución, el daño financiero causado por tales delitos sigue siendo de alrededor de 2.700 millones de euros, una cantidad significativa que subraya la urgencia de una acción integral.

La atención se centra especialmente en el fraude, que, con alrededor de 18.100 casos registrados, es la forma más común de delito de cuello blanco. La digitalización también ha creado aquí nuevos desafíos, como el aumento de los fraudes informáticos, que ascendieron a casi 111.000 casos en 2023. Evidentemente, el número de delitos no denunciados en el sector económico sigue siendo un problema grave, lo que dificulta aún más el trabajo de la nueva oficina central.

Se necesita un enfoque integral

En el futuro, ZeFin NRW se ocupará de las dimensiones suprarregionales e internacionales de procedimientos vitales y actuará como punto de contacto para cuestiones interprocesales. La tramitación continua de los casos por parte de los mismos secretarios y un intercambio regulado de conocimientos entre las diferentes áreas focales garantizan un procesamiento de alta calidad. Sin embargo, los casos que estaban pendientes antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento no se transferirán automáticamente a la nueva oficina central, lo que deja intactas las estructuras existentes por el momento. Otros fiscales aún pueden allanar el camino para la presentación voluntaria a ZeFin NRW si es necesario.

Las nuevas medidas son un paso importante para poder actuar de forma más decisiva y específica en la lucha contra las diversas caras de la delincuencia económica, que no sólo tienen consecuencias jurídicas sino también sociales para la población en general. Estén atentos para saber más sobre la evolución de la lucha contra la delincuencia económica y financiera en Renania del Norte-Westfalia.