Új vezető a fehérgalléros bűnözés ellen: a ZeFin NRW felszáll!

Új vezető a fehérgalléros bűnözés ellen: a ZeFin NRW felszáll!

2025. június 17-én Észak-Rajna-Vesztfáliában új tanfolyamot folytatnak a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben. A düsseldorfi ügyészségen létrejön egy központi kapcsolattartó pont, a gazdasági és pénzügyi bűnüldözéssel foglalkozó központi és kapcsolattartó pont (ZeFin NRW). Ez az új struktúra az 1968-as rendelet végét jelenti, és célja, hogy nagyobb hatékonyságot és hatékonyságot biztosítson az összetett, régiók feletti és nemzetközi bűncselekmények üldözésében. A [Rechtslupe] jelentése szerint az utóbbi években egyre inkább stratégiai és szervezett bûnözésre adott egyik legfontosabb válasz a beágyazott vállalati hálózatok és a digitális elhomályosítási technikák alkalmazása.

A 15 új ügyész hozzáadásával a ZeFin NRW a meglévő központi ügyészségekkel fog együttműködni olyan városokban, mint Düsseldorf, Bielefeld, Bochum és Köln. E tisztségviselők szakértelme a tőke- és pénzpiaci összetett műveletek büntetőjogi értékelését hivatott támogatni, valamint biztosítani a szabályok betartását, különösen a bankok, pénzintézetek és kriptoszolgáltatók esetében. Dr. Benjamin Limbach, Észak-Rajna-Vesztfália igazságügyi minisztere hangsúlyozta a professzionalizáció fontosságát ezen a területen, és ígéretet tesz a jogsértések következetes szankcionálására. [Az NRW igazságszolgáltatása] világossá teszi, hogy a cél egyértelműen meghatározott: a ZeFin NRW-nek élen kell járnia a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények üldözésében, és támogatnia kell más ügyészeket.

Különféle bűncselekmények a fókuszban

A gazdasági és pénzügyi bűnözés számos olyan bűncselekményt foglal magában, amelyek jelentősen megzavarhatják a gazdasági szerkezetet, valamint az üzleti gyakorlatokba és a kormányzati intézményekbe vetett bizalmat. Ide tartozik többek között a csalás, az adó- és fizetésképtelenség, valamint a pénzmosás. Az online bűncselekmények növekvő számával együtt egyértelmű, hogy nem lehet alábecsülni a bűnüldözés előtt álló kihívást ezen a területen. A [Statista] adatai szerint Németországban 2023-ban mintegy 38 900 gazdasági bűncselekményt regisztráltak, ami felezést jelent az előző évhez képest. A csökkenés ellenére az ilyen bűncselekmények által okozott anyagi kár továbbra is 2,7 milliárd euró körül van, ami jelentős összeg az átfogó fellépés sürgősségére utal.

A hangsúly különösen a csaláson van, amely mintegy 18 100 regisztrált esettel a fehérgalléros bűnözés leggyakoribb formája. A digitalizáció itt is új kihívásokat támasztott, mint például a számítógépes csalások számának növekedése, amely 2023-ban közel 111 000 esetet tett ki. Nyilvánvalóan továbbra is komoly probléma a gazdasági szektorban a be nem jelentett bűncselekmények száma, ami tovább nehezíti az új központi hivatal munkáját.

Átfogó megközelítésre van szükség

A jövőben a ZeFin NRW kezeli a létfontosságú eljárások régión átívelő és nemzetközi dimenzióit, és kapcsolattartóként fog működni az eljárások közötti kérdésekben. Az ügyek azonos ügyintézők általi folyamatos feldolgozása és a különböző fókuszterületek közötti szabályozott tudáscsere biztosítja a magas színvonalú vádemelést. Az új szabályozás hatályba lépése előtt folyamatban lévő ügyek azonban nem kerülnek automatikusan az új központi hivatalba, ami egyelőre érintetlenül hagyja a meglévő struktúrákat. Más ügyészek továbbra is előkészíthetik az utat a ZeFin NRW-hez való önkéntes benyújtás előtt, ha szükséges.

Az új intézkedések fontos lépést jelentenek afelé, hogy határozottabban és célzottabban tudjunk fellépni a gazdasági bûnözés különbözõ arculatai ellen, amelyek nemcsak jogi, hanem társadalmi következményekkel is járnak a lakosságra nézve. Maradjon velünk, hogy többet megtudjon a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni küzdelem fejleményeiről Észak-Rajna-Vesztfáliában.