Nuovo motore contro la criminalità dei colletti bianchi: ZeFin NRW decolla!

Nuovo motore contro la criminalità dei colletti bianchi: ZeFin NRW decolla!

Il 17 giugno 2025 nella Renania Settentrionale-Vestfalia verrà intrapreso un nuovo corso nella lotta contro la criminalità economica e finanziaria. Presso la Procura di Düsseldorf verrà istituito un punto di contatto centrale, il punto centrale e di contatto per il perseguimento della criminalità economica e finanziaria (ZeFin NRW). Questa nuova struttura segna la fine del regolamento del 1968 ed è intesa a garantire maggiore efficacia ed efficienza nel perseguimento di crimini complessi, sovraregionali e internazionali. [Rechtslupe] riferisce che una delle risposte chiave alla criminalità sempre più strategica e organizzata negli ultimi anni è l'uso di reti aziendali annidate e tecniche di offuscamento digitale.

Con l'aggiunta di 15 nuovi pubblici ministeri, ZeFin NRW collaborerà con gli uffici centrali dei pubblici ministeri esistenti in città come Düsseldorf, Bielefeld, Bochum e Colonia. Le competenze di questi funzionari hanno lo scopo di supportare la valutazione di diritto penale di operazioni complesse nei mercati dei capitali e finanziari e di garantire il rispetto delle normative, in particolare per banche, istituti finanziari e fornitori di criptovalute. Il Ministro della Giustizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, Dr. Benjamin Limbach, ha sottolineato l'importanza della professionalizzazione in questo settore e promette di sanzionare coerentemente le violazioni. [La Giustizia NRW] chiarisce che l'obiettivo è chiaramente definito: ZeFin NRW dovrebbe essere in prima linea nel perseguimento della criminalità economica e finanziaria e sostenere altri pubblici ministeri.

Diversi crimini al centro dell'attenzione

La criminalità economica e finanziaria comprende una varietà di reati che possono compromettere in modo significativo la struttura economica e la fiducia nelle pratiche commerciali e nelle istituzioni governative. Questi includono, tra le altre cose, frode, reati fiscali e fallimentari e riciclaggio di denaro. Considerato il crescente numero di crimini online, è chiaro che la sfida per le forze dell’ordine in questo settore non può essere sottovalutata. Secondo [Statista], nel 2023 in Germania sono stati registrati circa 38.900 reati economici, ovvero un dimezzamento rispetto all'anno precedente. Nonostante questo calo, il danno finanziario causato da tali crimini rimane pari a circa 2,7 miliardi di euro, una cifra significativa che sottolinea l’urgenza di un’azione globale.

L'attenzione è rivolta in particolare alla frode che, con circa 18.100 casi registrati, rappresenta la forma più diffusa di criminalità dei colletti bianchi. Anche qui la digitalizzazione ha creato nuove sfide, come ad esempio l’aumento delle frodi informatiche, che nel 2023 hanno raggiunto quasi 111.000 casi. Ovviamente, il numero di reati non denunciati nel settore economico rimane un problema serio, il che rende ancora più difficile il lavoro del nuovo ufficio centrale.

È necessario un approccio globale

In futuro ZeFin NRW si occuperà della dimensione sovraregionale e internazionale delle procedure vitali e fungerà da punto di contatto per questioni interprocedurali. L'elaborazione continua dei casi da parte degli stessi cancellieri e uno scambio regolamentato di conoscenze tra i diversi settori focali garantiscono un'azione giudiziaria di alta qualità. Tuttavia, i casi pendenti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento non verranno trasferiti automaticamente al nuovo ufficio centrale, che per il momento lascia intatte le strutture esistenti. Se necessario, altri pubblici ministeri possono ancora aprire la strada alla presentazione volontaria alla ZeFin NRW.

Le nuove misure rappresentano un passo importante verso la possibilità di agire in modo più deciso e mirato nella lotta contro le diverse facce della criminalità economica, che hanno conseguenze non solo giuridiche ma anche sociali per la popolazione in generale. Restate sintonizzati per saperne di più sugli sviluppi nella lotta contro la criminalità economica e finanziaria nel Nord Reno-Westfalia.