Nieuwe driver tegen witteboordencriminaliteit: ZeFin NRW gaat van start!

Nieuwe driver tegen witteboordencriminaliteit: ZeFin NRW gaat van start!

Op 17 juni 2025 wordt in Noordrijn-Westfalen een nieuwe koers ingeslagen in de strijd tegen de economische en financiële criminaliteit. Bij het Openbaar Ministerie in Düsseldorf zal een centraal contactpunt, het centrale en contactpunt voor de vervolging van economische en financiële criminaliteit (ZeFin NRW), worden ingericht. Deze nieuwe structuur markeert het einde van de verordening uit 1968 en is bedoeld om een ​​grotere effectiviteit en efficiëntie te garanderen bij de vervolging van complexe, bovenregionale en internationale misdaden. [Rechtslupe] meldt dat een van de belangrijkste reacties op de steeds strategischere en georganiseerdere misdaad van de afgelopen jaren het gebruik van geneste bedrijfsnetwerken en digitale verduisteringstechnieken is.

Met de toevoeging van 15 nieuwe openbare aanklagers zal ZeFin NRW samenwerken met de bestaande centrale parketten in steden als Düsseldorf, Bielefeld, Bochum en Keulen. De expertise van deze functionarissen is bedoeld om de strafrechtelijke beoordeling van complexe operaties op de kapitaal- en financiële markten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat regelgeving wordt nageleefd, vooral voor banken, financiële instellingen en crypto-aanbieders. De minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen, Dr. Benjamin Limbach, benadrukte het belang van professionalisering op dit gebied en beloofde overtredingen consequent te bestraffen. [Justitie NRW] maakt duidelijk dat het doel duidelijk is gedefinieerd: ZeFin NRW moet een voortrekkersrol spelen bij de vervolging van economische en financiële misdrijven en andere openbare aanklagers ondersteunen.

Diverse misdaden in focus

Economische en financiële criminaliteit omvat een verscheidenheid aan misdaden die de economische structuur en het vertrouwen in bedrijfspraktijken en overheidsinstellingen aanzienlijk kunnen ontwrichten. Het gaat onder meer om fraude, belasting- en insolventiemisdrijven en het witwassen van geld. Gecombineerd met het toenemende aantal onlinecriminaliteit is het duidelijk dat de uitdaging voor de rechtshandhaving op dit gebied niet kan worden onderschat. Volgens [Statista] werden in 2023 in Duitsland ongeveer 38.900 economische misdrijven geregistreerd, wat een halvering betekent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ondanks deze daling blijft de financiële schade veroorzaakt door dergelijke misdaden ongeveer 2,7 miljard euro bedragen – een aanzienlijk bedrag dat de urgentie van alomvattende actie onderstreept.

De focus ligt vooral op fraude, die met circa 18.100 geregistreerde gevallen de meest voorkomende vorm van witteboordencriminaliteit is. De digitalisering heeft hier ook voor nieuwe uitdagingen gezorgd, zoals de toename van computerfraude, die in 2023 bijna 111.000 gevallen bedroeg. Het aantal niet-gemelde misdrijven in de economische sector blijft uiteraard een ernstig probleem, wat het werk van het nieuwe hoofdkantoor nog moeilijker maakt.

Er is een alomvattende aanpak nodig

In de toekomst zal ZeFin NRW de bovenregionale en internationale dimensies van vitale procedures behandelen en fungeren als aanspreekpunt voor procedureoverschrijdende vragen. Continue behandeling van zaken door dezelfde griffiers en een gereguleerde kennisuitwisseling tussen de verschillende aandachtsgebieden zorgen voor een hoogwaardige vervolging. Zaken die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling nog aanhangig waren, worden echter niet automatisch overgedragen aan het nieuwe hoofdkantoor, waardoor de bestaande structuren voorlopig ongemoeid blijven. Andere openbare aanklagers kunnen indien nodig nog steeds de weg vrijmaken voor vrijwillige onderwerping aan ZeFin NRW.

De nieuwe maatregelen zijn een belangrijke stap in de richting van het slagvaardiger en doelgerichter kunnen optreden in de strijd tegen de diverse gezichten van economische criminaliteit, die niet alleen juridische maar ook sociale gevolgen hebben voor de algemene bevolking. Blijf ons volgen om meer te weten te komen over de ontwikkelingen in de strijd tegen de economische en financiële criminaliteit in Noordrijn-Westfalen.