Noul șofer împotriva criminalității gulerelor albe: ZeFin NRW decolează!

Noul șofer împotriva criminalității gulerelor albe: ZeFin NRW decolează!

Pe 17 iunie 2025, în Renania de Nord-Westfalia va fi urmat un nou curs în lupta împotriva criminalității economice și financiare. Un punct central de contact, punctul central și de contact pentru urmărirea penală a criminalității economice și financiare (ZeFin NRW), va fi înființat la parchetul din Düsseldorf. Această nouă structură marchează sfârșitul regulamentului din 1968 și are scopul de a asigura o mai mare eficacitate și eficiență în urmărirea penală a crimelor complexe, supraregionale și internaționale. [Rechtslupe] raportează că unul dintre răspunsurile cheie la crima din ce în ce mai strategică și organizată din ultimii ani este utilizarea rețelelor corporative imbricate și a tehnicilor de ofuscare digitală.

Odată cu adăugarea a 15 noi procurori, ZeFin NRW va colabora cu parchetele centrale existente în orașe precum Düsseldorf, Bielefeld, Bochum și Köln. Expertiza acestor funcționari este menită să sprijine evaluarea de drept penal a operațiunilor complexe de pe piețele de capital și financiare și să se asigure că reglementările sunt respectate, în special pentru bănci, instituții financiare și furnizori de cripto. Ministrul Justiției din Renania de Nord-Westfalia, dr. Benjamin Limbach, a subliniat importanța profesionalizării în acest domeniu și promite să sancționeze în mod constant încălcările. [Justiția NRW] arată clar că obiectivul este clar definit: ZeFin NRW ar trebui să fie în fruntea urmăririi penale a criminalității economice și financiare și să sprijine alți procurori.

Diverse crime în atenție

Criminalitatea economică și financiară cuprinde o varietate de infracțiuni care pot perturba semnificativ structura economică și încrederea în practicile de afaceri și instituțiile guvernamentale. Acestea includ, printre altele, fraudă, infracțiuni fiscale și de insolvență și spălarea banilor. Combinat cu numărul tot mai mare de infracțiuni online, este clar că provocarea pentru aplicarea legii în acest domeniu nu poate fi subestimată. Potrivit [Statista], în Germania au fost înregistrate aproximativ 38.900 de infracțiuni economice în 2023, ceea ce reprezintă o reducere la jumătate față de anul precedent. În ciuda acestui declin, prejudiciul financiar cauzat de astfel de infracțiuni se menține la aproximativ 2,7 miliarde de euro - o sumă semnificativă care subliniază urgența unei acțiuni cuprinzătoare.

Accentul se pune în special pe fraudă, care, cu aproximativ 18.100 de cazuri înregistrate, este cea mai comună formă de infracțiune cu guler alb. Digitalizarea a creat și aici noi provocări, precum creșterea fraudei informatice, care a însumat aproape 111.000 de cazuri în 2023. Evident, numărul infracțiunilor nedeclarate din sectorul economic rămâne o problemă serioasă, ceea ce îngreunează și mai mult munca noului birou central.

Este necesară o abordare cuprinzătoare

În viitor, ZeFin NRW se va ocupa de dimensiunile supra-regionale și internaționale ale procedurilor vitale și va acționa ca punct de contact pentru întrebările interprocedurale. Procesarea continuă a dosarelor de către aceiași grefieri și un schimb reglementat de cunoștințe între diferitele domenii de interes asigură o urmărire penală de înaltă calitate. Cu toate acestea, cazurile care erau pendinte înainte de intrarea în vigoare a noului regulament nu vor fi transferate automat la noul sediu central, ceea ce lasă deocamdată neatinse structurile existente. Alți procurori pot deschide calea pentru depunerea voluntară către ZeFin NRW, dacă este necesar.

Noile măsuri reprezintă un pas important pentru a putea acționa mai decisiv și mai țintit în lupta împotriva diverselor fețe ale criminalității economice, care au consecințe nu numai juridice, ci și sociale pentru populația generală. Rămâneți la curent pentru a afla mai multe despre evoluțiile în lupta împotriva criminalității economice și financiare în Renania de Nord-Westfalia.