Nový ovládač proti zločinu bielych golierov: ZeFin NRW štartuje!

Nový ovládač proti zločinu bielych golierov: ZeFin NRW štartuje!

17. júna 2025 sa v Severnom Porýní-Vestfálsku uskutoční nový kurz v boji proti hospodárskej a finančnej kriminalite. Na prokuratúre v Düsseldorfe bude zriadené centrálne kontaktné miesto, ústredné a kontaktné miesto pre stíhanie hospodárskej a finančnej kriminality (ZeFin NRW). Táto nová štruktúra znamená koniec nariadenia z roku 1968 a jej cieľom je zabezpečiť väčšiu účinnosť a efektívnosť pri stíhaní zložitých, nadregionálnych a medzinárodných zločinov. [Rechtslupe] uvádza, že jednou z kľúčových reakcií na čoraz strategickejší a organizovaný zločin v posledných rokoch je používanie vnorených podnikových sietí a digitálnych techník zahmlievania.

Po pridaní 15 nových prokurátorov bude ZeFin NRW spolupracovať s existujúcimi ústrednými prokuratúrami v mestách ako Düsseldorf, Bielefeld, Bochum a Kolín nad Rýnom. Odbornosť týchto úradníkov je určená na podporu trestnoprávneho posudzovania zložitých operácií na kapitálových a finančných trhoch a na zabezpečenie dodržiavania predpisov, najmä v prípade bánk, finančných inštitúcií a poskytovateľov kryptomien. Minister spravodlivosti Severného Porýnia-Vestfálska Dr. Benjamin Limbach zdôraznil dôležitosť profesionalizácie v tejto oblasti a sľubuje dôsledné sankcionovanie porušovania. [Justice NRW] dáva jasne najavo, že cieľ je jasne definovaný: ZeFin NRW by mal byť v popredí stíhania hospodárskej a finančnej kriminality a podporovať ostatných prokurátorov.

V centre pozornosti sú rôzne zločiny

Ekonomická a finančná kriminalita zahŕňa rôzne trestné činy, ktoré môžu výrazne narušiť ekonomickú štruktúru a dôveru v obchodné praktiky a vládne inštitúcie. Medzi ne patria okrem iného podvody, daňové a insolvenčné delikty a pranie špinavých peňazí. V kombinácii so zvyšujúcim sa počtom online trestných činov je jasné, že výzvu pre orgány činné v trestnom konaní v tejto oblasti nemožno podceňovať. Podľa [Statista] bolo v Nemecku v roku 2023 evidovaných okolo 38 900 ekonomických trestných činov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje polovicu. Napriek tomuto poklesu zostávajú finančné škody spôsobené takýmito trestnými činmi na úrovni približne 2,7 miliardy eur, čo je významná suma, ktorá podčiarkuje naliehavosť komplexných opatrení.

Pozornosť sa sústreďuje najmä na podvody, ktoré sú s približne 18 100 registrovanými prípadmi najčastejšou formou kriminality bielych golierov. Digitalizácia tu priniesla aj nové výzvy, ako napríklad nárast počítačových podvodov, ktoré v roku 2023 predstavovali takmer 111 000 prípadov. Je zrejmé, že vážnym problémom zostáva počet nenahlásených trestných činov v ekonomickom sektore, čo ešte viac sťažuje prácu novej centrály.

Je potrebný komplexný prístup

V budúcnosti sa ZeFin NRW bude zaoberať nadregionálnymi a medzinárodnými rozmermi životne dôležitých postupov a bude pôsobiť ako kontaktný bod pre medziprocedurálne otázky. Nepretržité vybavovanie prípadov tými istými úradníkmi a regulovaná výmena poznatkov medzi rôznymi ústrednými oblasťami zabezpečuje vysokokvalitné stíhanie. Prípady, ktoré boli nevybavené pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia, sa však automaticky neprenesú do nového ústredia, čo zatiaľ ponecháva existujúce štruktúry nedotknuté. Ostatní verejní žalobcovia môžu v prípade potreby pripraviť pôdu na dobrovoľné predloženie žiadosti spoločnosti ZeFin NRW.

Nové opatrenia sú dôležitým krokom k tomu, aby sme mohli rozhodnejšie a cielenejšie konať v boji proti rôznorodým tváram ekonomickej kriminality, ktorá má nielen právne, ale aj sociálne dôsledky pre širokú populáciu. Zostaňte naladení a dozviete sa viac o vývoji v boji proti hospodárskej a finančnej kriminalite v Severnom Porýní-Vestfálsku.