Nov gonilnik proti kriminalu belih ovratnikov: ZeFin NRW vzhaja!

Nov gonilnik proti kriminalu belih ovratnikov: ZeFin NRW vzhaja!

17. junija 2025 bo v Severnem Porenju-Vestfaliji uveden nov tečaj boja proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu. Osrednja kontaktna točka, centralna in kontaktna točka za pregon gospodarskega in finančnega kriminala (ZeFin NRW), bo vzpostavljena na državnem tožilstvu v Düsseldorfu. Ta nova struktura označuje konec uredbe iz leta 1968 in je namenjena zagotavljanju večje učinkovitosti in učinkovitosti pri pregonu kompleksnih, nadregionalnih in mednarodnih kaznivih dejanj. [Rechtslupe] poroča, da je eden od ključnih odgovorov na vse bolj strateški in organizirani kriminal v zadnjih letih uporaba ugnezdenih korporativnih omrežij in tehnik digitalnega zamegljevanja.

Z dodatkom 15 novih državnih tožilcev bo ZeFin NRW sodeloval z obstoječimi osrednjimi državnimi tožilstvi v mestih, kot so Düsseldorf, Bielefeld, Bochum in Köln. Strokovno znanje teh uradnikov je namenjeno podpori kazenskopravne presoje zapletenih operacij na kapitalskih in finančnih trgih ter zagotavljanju spoštovanja predpisov, zlasti za banke, finančne institucije in ponudnike kriptovalut. Minister za pravosodje Severnega Porenja - Vestfalije dr. Benjamin Limbach je poudaril pomen profesionalizacije na tem področju in obljubil dosledno sankcioniranje kršitev. [Justice NRW] jasno pove, da je cilj jasno opredeljen: ZeFin NRW bi moral biti v ospredju pregona gospodarskih in finančnih kaznivih dejanj ter podpirati druge državne tožilce.

V fokusu različni zločini

Gospodarski in finančni kriminal zajema različna kazniva dejanja, ki lahko močno porušijo gospodarsko strukturo in zaupanje v poslovne prakse in državne institucije. Med drugim sodijo goljufije, davčna in insolvenčna kazniva dejanja ter pranje denarja. V kombinaciji z naraščajočim številom spletnih zločinov je jasno, da izziva za kazenski pregon na tem področju ni mogoče podcenjevati. Po podatkih [Statista] je bilo leta 2023 v Nemčiji registriranih okoli 38.900 gospodarskih kaznivih dejanj, kar je prepolovitev v primerjavi s prejšnjim letom. Kljub temu upadu ostaja finančna škoda, povzročena s tovrstnimi kaznivimi dejanji, okoli 2,7 milijarde evrov – pomemben znesek, ki poudarja nujnost celovitega ukrepanja.

Poudarek je predvsem na goljufijah, ki so z okoli 18.100 registriranimi primeri najpogostejša oblika kriminala belih ovratnikov. Digitalizacija je tudi tu ustvarila nove izzive, kot je porast računalniških goljufij, ki so v letu 2023 znašale skoraj 111.000 primerov. Očitno ostaja resen problem število neprijavljenih kaznivih dejanj v gospodarstvu, kar še dodatno otežuje delo nove centrale.

Potreben je celovit pristop

V prihodnosti bo ZeFin NRW obravnaval nadregionalne in mednarodne razsežnosti vitalnih postopkov ter deloval kot kontaktna točka za medpostopkovna vprašanja. Kontinuirana obravnava zadev pri istih referentih in urejena izmenjava znanja med različnimi fokusnimi področji zagotavlja kakovosten pregon. Vendar zadeve, ki so bile v teku pred uveljavitvijo nove uredbe, ne bodo samodejno prenesene na novo centralno pisarno, zaradi česar obstoječe strukture zaenkrat ostanejo nedotaknjene. Drugi državni tožilci lahko po potrebi še vedno utrejo pot za prostovoljno predložitev ZeFin NRW.

Novi ukrepi so pomemben korak k odločnejšemu in ciljnejšemu delovanju v boju proti raznovrstnim obrazom gospodarskega kriminala, ki ima poleg pravnih tudi družbene posledice za širšo populacijo. Ostanite z nami, če želite izvedeti več o razvoju dogodkov v boju proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu v Severnem Porenju-Vestfaliji.