Златен грабеж при граничен контрол: Турски шофьор под подозрение за пране на пари!

Златен грабеж при граничен контрол: Турски шофьор под подозрение за пране на пари!

Passau, Deutschland - Неочаквана намиране наеме по -добри от проверката на граничната полиция на Пасау на магистралата А3 в петък, 27 юни 2025 г. Около 18.30 ч. Служителите провериха малък микробус с турско одобрение. Това, което откриха, ви накара да забележите: няколко опаковани пакета с общо тегло около осем килограма злато и бижута. Подозрението за пране на пари доведе до осигуряване на ценните находки, тъй като шофьорът, 45-годишен турски гражданин, не успя да предостави доказателства за произхода или използването на златните барове. Инспекцията на криминалната полиция в Долна Бавария пое разследването, но на водача беше позволено да продължи пътуването си след приключване на мерките. Това се съобщава от полицейската централа на Бавария.

Какво се случва на границите? Друг инцидент в региона илюстрира експлозивността на темата за прането на пари. В неделя, също в района на Пасау, беше проверено превозно средство с швейцарски одобрение в Нойхаус Амн. По време на този проверка служителите намериха пари в петте цифрови диапазони и сурови диаманти, които заедно бяха на стойност няколкостотин хиляди евро. 71-годишният шофьор направи непоследователна информация, което също доведе до заподозрени пране на пари. След като осигуриха пари и диаманти, проверката на престъпната полиция в Пасау и прокуратурата на прокуратурата поеха по -нататъшното разследване. Той също беше позволено да отиде отново след мерките на полицията, докато разследванията продължават. [Passauer Neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-und-diamanten-ben- border-im-kreis-passau-fuden-18873938).

фон за контрол на пране на пари

Diezr инцидентите не са изолирани, но са в контекста на национална стратегия за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, която се преследва в Германия от 2017 г. Под ръководството на Федералното министерство на финансите (BMF), национален анализ на риска е започнат в, в който са стартирани национален анализ на риска. Целта е да се признае и сведе до минимум съществуващите и бъдещите рискове при контрола за пране на пари. Отделът за финансово разузнаване (FIU) играе решаваща роля тук, особено при обработката на заподозрени доклади за пране на пари. [Федералната митническа администрация] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- risikanalysis/national- risikanalysis_node.html) показва, че възможностите за анонимни транзакции, сектора на недвижимите имоти и бизнесът за финансови трансфер са сред най-големите цели на рисковете.

Тези скорошни контролни кампании отново илюстрират колко важни са гражданското общество и полицейските действия в контрола за пране на пари. По време на смяната на времето и технологиите изисква обучено око, за да се види през фона на такъв бизнес.