Обир на злато на граничен контрол: Турски шофьор заподозрян в пране на пари!

Обир на злато на граничен контрол: Турски шофьор заподозрян в пране на пари!

В петък, 27 юни 2025 г., неочаквана находка задържа следователите от граничния полицейски участък в Пасау заети на магистрала A3. Около 18.30ч. служителите проверили микробус с турска регистрация. Това, което откриха, накара хората да седнат и да обърнат внимание: няколко опаковани пакета с общо тегло около осем килограма злато и бижута. Съмненията за пране на пари доведоха до изземването на ценните находки, тъй като шофьорът, 45-годишен турски гражданин, не можа да представи никакви доказателства за произхода или употребата на златните кюлчета. Инспекторатът на криминалната полиция на Долна Бавария пое разследването, но на шофьора беше разрешено да продължи пътуването си след приключване на мерките. Това съобщава щабът на полицията на Бавария.

Какво се случва по границите? Още един инцидент в региона илюстрира експлозивния характер на проблема с прането на пари. В неделя, също в района на Пасау, в Нойхаус ам Ин е проверен автомобил с швейцарска регистрация. По време на тази проверка полицаите открили петцифрени пари в брой, както и необработени диаманти, които били на обща стойност няколкостотин хиляди евро. 71-годишният шофьор е дал противоречива информация, което също е довело до съмнение за пране на пари. След като парите и диамантите бяха осигурени, Инспекторатът на криминалната полиция в Пасау и прокуратурата поеха по-нататъшното разследване. Той също беше пуснат да напусне след предприети полицейски мерки, докато продължават разследванията. Това съобщава Passauer Neue Presse.

Предистория за борба с прането на пари

Тези инциденти не са изолирани, а са в контекста на национална стратегия за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, която се следва в Германия от 2017 г. Беше стартиран национален анализ на риска под ръководството на Федералното министерство на финансите (BMF), в който участват 35 федерални и щатски власти. Целта е идентифициране и минимизиране на съществуващи и бъдещи рискове в борбата с прането на пари. Отделът за финансово разузнаване (FIU) играе решаваща роля тук, особено когато обработва доклади за съмнения за пране на пари. Федералната митническа администрация показва, че опциите за анонимни транзакции, секторът на недвижимите имоти и бизнесът с финансови трансфери са сред най-рисковите области.

Тези последни контролни действия още веднъж показват колко важни са действията на гражданското общество и полицията в борбата с прането на пари. Тъй като времето и технологиите се променят, е необходимо обучено око, за да се разбере основата на такива транзакции.